Directoarea fabricii de conserve Vascar Vaslui, acuzată de fraudarea bugetului UE, a fost arestată

UPDATE 00:28 Directoarea fabricii de conserve Vascar Vaslui, acuzată de fraudarea bugetului UE, a fost arestată

Tribunalul Vaslui a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a directorului general şi, în acelaşi timp, proprietarul societăţii de produse din carne Vascar SA Vaslui, Gabriela Ciuburgiu, pentru fapte de corupţie, după ce ar fi prejudiciat bugetul Uniunii Europene cu suma de 1,2 milioane euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.

În fapt, Gabriela Ciuburgiu este acuzată de procurorii DNA de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătura privată şi spălare de bani, toate în formă continuată.

De asemenea, directorului general al Vascar i se impută şi faptul că a folosit cu rea-credinţă bunurile sau a creditul societăţii, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect şi efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

La cererea procurorilor DNA, magistraţii vasluieni au emis mandate de arestare preventivă şi pe numele fostului director comercial al societăţii Vascar SA Vaslui Iuliu Cepoi şi al contabilului şef al firmei, Florina Şuşu.
Potrivit procurorilor DNA, SC Vascar SA a derulat, în perioada 2008-2010, un proiect finanţat din fonduri comunitare "pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile programului naţional pentru dezvoltare rurală”, perioada de implementare fiind de 24 de luni. Valoarea eligibilă totală a proiectului a fost de 14.705.128 lei, echivalentul a 3.980.814 euro, din care autoritatea contractantă a decontat cheltuieli în valoare totală de 5.839.677,81 lei.

"Unele persoane din conducerea SC Vascar SA, sub comanda inculpatei Ciuburciu Gabriela, ajutată de inculpata Şuşu Florina, contabil ;ef al societăţii comerciale, au planificat şi au executat în detaliu fraudarea proiectului finanţat prin programul FEADR, prin simularea legalităţii procedurilor de achiziţii, obţinând astfel, din bugetul comunitar, sume foarte mari de bani, pe care şi le-a însuşit, prin simularea unor operaţiuni comerciale licite. Astfel, nouă contracte de achiziţii de utilaje au fost atribuite unei firme, al cărei unic asociat şi administrator era inculpatul Cepoi Iuliu, director şi acţionar şi în cadrul SC Vascar SA, în urma unor proceduri de selecţie simulate, la preţuri mult supraevaluate, o parte a banilor fiind ulterior returnaţi inculpatei Ciuburciu Gabriela, prin intermediul firmelor controlate în mod absolut de către aceasta şi familia sa. Această societate comercială a lui Cepoi Iuliu a fost interpusă în cadrul procedurilor de achiziţii, cumpărând utilaje şi echipamente de la furnizori şi vânzându-le apoi SC Vascar SA la un preţ total cu 2.959.692,42 lei mai mare decât valoarea lor de piaţă”, se arată în materialul prezentat de procurorii DNA în faţa magistraţilor Tribunalului Vaslui.

Pentru a simula respectarea prevederilor privind procedurile de achiziţii aplicabile şi pentru a ascunde conflictul de interese ce rezulta din legăturile dintre structurile acţionariatului SC Vascar SA şi al firmei câştigătoare a licitaţiei, susţin anchetatorii, Gabriela Ciuburciu a întocmit şi semnat mai multe documente în cuprinsul cărora a menţionat, în mod nereal, faptul că nu există niciun interes care să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare sau evaluare a ofertelor.

"În perioada 2009-2010, prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive, denumite “punere la dispoziţie de personal”, inculpaţii Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu şi Şuşu Florina au transferat în conturile SC Vascar SA şi ale altor două firme, controlate în mod absolut de Ciuburciu Gabriela, din contul firmei al cărei unic asociat şi administrator era inculpatul Cepoi Iuliu, suma totală de 510.079,70 lei, pentru a disimula originea ilicită a acesteia. De asemenea, alte 16 contracte au fost încheiate de SC Vascar SA, reprezentată de Ciuburciu Gabriela, cu diverse societăţi comerciale din România şi din străinătate, cu sprijinul unor persoane care au emis şi trimis oferte pur formale în numele altor firme. Scopul acestor acţiuni a fost acela de a simula legalitatea procedurilor de atribuire şi al creării aparenţei eligibilităţii cheltuielilor efectuate de SC Vascar SA cu respectivele achiziţii”, se mai arată în materialul DNA.

Potrivit anchetatorilor, toate aceste tranzacţii au avut ca rezultat obţinerea fără drept de către SC Vascar SA a sumei totale de 5.277.354,56 lei, din finanţarea nerambursabilă acordată de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în cadrul proiectului.

”Distinct de faptele legate de obţinerea fără drept a finanţării nerambursabile în cadrul proiectului, inculpata Ciuburciu Gabriela, beneficiind şi de sprijinul inculpatei Şuşu Florina, a transferat, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, prin intermediul mai multor operaţiuni comerciale nejustificate vădit defavorabile SC Vascar SA, pe care inculpata, în calitate de director general al companiei, potrivit prevederilor Legii 31/1990, era incompatibilă să le deruleze, suma totală de 4.981.852,81 lei, în conturile a trei societăţi comerciale care aparţineau inculpatei şi familiei acesteia”, au conchis procurorii DNA.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) precizează, într-un comunicat de miercuri, că directorul general al SC Vascar SA Vaslui, Gabriela Ciuburciu, este urmărită penal pentru: folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată; fals in înscrisuri sub semnătura privată, in formă continuată; folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată; spălare de bani; folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată; efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată.

În acelaşi dosar au fost reţinuţi Iuliu Cepoi, fost director comercial şi director economic al SC Vascar SA şi acţionar al acestei societăţi, şi Florina Şuşu, contabil şef la SC Vascar SA.

Cei trei vor fi prezentaţi Tribunalului Vaslui, cu propunerea de arestare preventivă.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2010, SC Vascar SA a derulat un proiect finanţat din fonduri comunitare "pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile programului naţional pentru dezvoltare rurală", perioada de implementare fiind de 24 de luni.

"Valoarea eligibilă totală a proiectului a fost de 14.705.128 lei, echivalentul a 3.980.814 euro, din care, autoritatea contractantă a decontat cheltuieli în valoare totală de 5.839.677,81 lei.
Unele persoane din conducerea SC Vascar SA, sub comanda inculpatei Ciuburciu Gabriela, ajutată de inculpata Şuşu Florina, contabil sef al societăţii comerciale, au planificat şi au executat în detaliu fraudarea proiectului finanţat prin programul FEADR, prin simularea legalităţii procedurilor de achiziţii, obţinând astfel, atât din bugetul comunitar, sume foarte mari de bani, pe care şi le-a însuşit, prin simularea unor operaţiuni comerciale licite", spun procurorii anticorupţie.

DNA susţine că nouă contracte de achiziţii de utilaje au fost atribuite unei firme (al cărei unic asociat si administrator era Cepoi), în urma unor proceduri de selecţie simulate, la preţuri mult supraevaluate, o parte a banilor fiind ulterior returnaţi Gabrielei Ciuburciu, prin intermediul firmelor controlate în mod absolut de ea şi familia sa.

Anchetatorii mai spun că această societate comercială a fost interpusă in cadrul procedurilor de achiziţii, achiziţionând utilaje şi echipamente de la furnizori şi vânzându-le apoi SC Vascar SA la un preţ total cu 2.959.692,42 lei mai mare decât valoarea lor de piaţă.

Potrvit DNA, faptele inculpaţilor au avut ca rezultat obţinerea fără drept de către SC Vascar SA a sumei totale de 5.277.354,56 lei, din finanţarea nerambursabila acordata de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, în cadrul proiectului.

Într-un alt dosar, Gabriela Ciuburciu şi Iuliu Cepoi au fost trimişi în judecată, în 2012, pentru fraudarea unor fonduri SAPARD obţinute în scopul modernizării fabricii Vascar, prejudiciul fiind estimat la peste şase milioane de lei.

Vascar Vaslui a fost înfiinţată în 1991, prin preluarea activelor fostei Industrii a Cărnii, după cum se menţionează pe site-ul firmei.