Directorul adjunct Ioan Dobra şi cei trei funcţionari ai DGFP Alba arestaţi, suspendaţi din funcţii

Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, Iulia Mireştean, a declarat, miercuri, că directorul adjunct al instituţiei, Ioan Dobra, arestat preventiv pentru infracţiuni economice, a fost suspendat din funcţie prin ordin al ANAF.

Mireştean a spus că şi cei trei funcţionari ai Direcţiei arestaţi împreună cu Ioan Dobra au fost suspendaţi din funcţiile publice pe care le ocupau, în urma unei decizii a conducerii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba.

Potrivit sursei citate, suspendarea este impusă până la o decizie definitivă a instanţei, după care vor fi stabilite măsurile care se impun.

Directorul adjunct al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Alba, Ioan Dobra, şi cei trei funcţionari ai instituţiei reţinuţi de procurorii DIICOT pentru infracţiuni economice au fost arestaţi preventiv în 12 mai de magistraţii Curţii de Apel Alba Iulia.

Purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Alba-Iulia, Cosmin Muntean, declara că instanţa a admis propunerile de arestare preventivă făcute de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia şi a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele celor patru angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Alba, printre care şi directorul adjunct al instituţiei, Ioan Dobra.

Decizia a fost contestată de cei patru la instanţa supremă. Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins recursurile formulate de Ioan Dobra şi de cei trei funcţionari ai DGFP Alba, astfel că aceştia vor fi cercetaţi în continuare în arest.

Zece percheziţii au avut loc, în urmă cu o săptămână, în judeţul Alba, vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în infracţiuni din sfera macrocriminalităţii economico-financiare, grupare sprijinită de şase angajaţi ai Direcţiei de Finanţe Alba.

Conform sursei citate, gruparea a fost constituită de către Anversa Luca, cetăţean italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena şi Goia Ana Maria şi a avut ca scop activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea de beneficii financiare substanţiale.

Valoarea prejudiciului a fost estimată la 2,2 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Activitatea infracţională a grupării a fost sprijinită de către şase angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Alba, Compartimentul de inspecţie şi control, respectiv Ioan Dobra - director adjunct executiv, Conţan Dorin Nicolae - şef serviciu, Lazăr Ioan, Sârbu Mihail Ioan, Ispas Dănuţ Ioan şi Cioată Cristina- inspectori fiscali, care şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, derulând activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, precum asigurarea de consultanţă sau prestarea de servicii, potrivit procurorilor.

De asemenea, aceştia au făcut controale formale la societăţile membrilor grupării infracţionale, în scopul obţinerii direct sau indirect de foloase materiale, menţionează DIICOT.

Sursa citată precizează că, deşi au constatat în repetate rânduri activitatea infracţională desfăşurată prin intermediul societăţilor comerciale vizate, angajaţii DGFP nu au sesizat organele de cercetare penală, ci i-au consiliat pe membrii grupării pentru acoperirea ilegalităţilor.

De asemenea, directorul adjunct al DGFP Ioan Dobra se afla în conflict de interese, în condiţiile în care auditarea uneia dintre societăţile comerciale administrate de către membrii grupării a fost realizată de către o societate la care acţionar era soţia sa, iar misiunile de audit au fost făcute efectiv de fiul său.

Procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale pentru constituire şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului, conflict de interese, omisiunea sesizării organelor judiciare.

În 11 mai, directorul adjunct al DGFP Alba şi alţi trei funcţionari ai instituţiei au fost reţinuţi de procurorii DIICOT pentru infracţiuni economice. Şeful DIICOT - Biroul Teritorial Alba Iulia, Danusia Boicean, declara că procurorii au audiat cinci persoane, însă pentru una dintre acestea nu a fost emisă ordonanţă de reţinere.

Surse apropiate anchetei declarau, pentru corespondentul MEDIAFAX, că cea de-a cincea persoană audiată în acest dosar este Cosmin Ioan Limbean, directorul grupului de firme deţinut de italianul Luca Anversa, învinuit şi el în dosar.

Cetăţeanul italian Luca Anversa ar fi fost audiat în acest dosar cu o zi înainte ca acest caz să fie făcut public.

Directorul adjunct al Direcţiei Finanţelor Publice Alba, Ioan Dobra, este acuzat de constituire şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului, conflict de interese şi omisiunea sesizării organelor judiciare. El este fratele senatorului PDL de Alba Nicolae Dobra.

Potrivit anchetatorilor, printre persoanele învinuite în acest caz se află şi Luca Anversa, cetăţean italian, patronul unei importante firme de construcţii din judeţul Alba. Anversa mai este cercetat şi într-un alt dosar privind activitatea unei reţele din Alba specializată în recuperări şi prostituţie, în care este acuzat de şantaj şi instigare la şantaj.