- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (21.10.2011, 13:10)
- Lucia Efrim ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Directorul general adjunct al ANAF, Nicuşor Drăgan, acuzat de ANI de spălare de bani
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) îl acuză pe director general Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Nicuşor Drăgan, de spălare de bani, sesizând în acest sens Parchetul Capitalei.
Urmărește
1285 afișări
Directorul general adjunct al ANAF, Nicuşor Drăgan, acuzat de ANI de spălare de bani
"În urma evaluărilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat următoarele: indicii referitoare la posibila săvârşire de către Drăgan Nicuşor, Director General Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectuării mai multor tranzacţii imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aprox. 542.300 de euro (în perioada februarie - iunie 2010) - unul dintre ele înstrăinat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decât preţul real al pieţei -, şi, prin aceeaşi metodă de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzacţii suspecte cu autoturisme (în perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011)", precizează ANI într-un comunicat de presă.
ULTIMELE ȘTIRI
-
IDF publică imagini exclusive de la masacrul din 7 octombrie, ziua când Hamas a lansat atacul sângeros asupra Israelului. Șeful Statului Major, Herzi Halevi: „A trecut un an, vom învinge”
-
O lună până la ziua alegerilor din SUA. Cine va conduce America?
-
Ministrul olandez al apărării promite 400 milioane de euro pentru dezvoltarea de drone avansate cu Ucraina
-
Confirmat: Otokar vinde României 1.059 de vehicule 4X4 Cobra II pentru suma de 934 de milioane de dolari
La data de 14 mai 2007, Drăgan a fost numit în funcţia publică de conducere.
ANI a constatat, în urma procedurilor de evaluare, indicii privind comiterea de către Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.
Astfel, ANI a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la posibila săvârşire de către Drăgan a infracţiunii de spălare a banilor.
Citește pe alephnews.ro: Biroul Electoral Central a respins candidatura Dianei Șoșoacă, depusă a doua oară după decizia CCR
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
4 filme de vizionat săptămâna aceasta. „The Jester from Transylvania”, un film românesc cu un twist surprinzător, se află în top
O decizie surprinzătoare: Zara a închis magazinul din Bucureşti Mall după aproape 15 ani. În acelaşi centru comercial, spaniolii de la Inditex mai au doar Massimo Dutti
Oraşul LOCUIT DOAR DE FEMEI cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani. Ce trebuie să facă bărbaţii ca să poată intra in oraş -GALERIE FOTO
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ea e considerată cea mai sexy mamă a unui fotbalist din întreaga lume. La 40 de ani, arată mai bine ca multe tinere de 20 de ani
PROSPORT.RO
Mario Fresh, primele declarații după despărțirea de Alexia Eram: 'A fost o decizie dificilă pentru amândoi!'
CANCAN.RO
Care este singurul ketchup SĂNĂTOS din supermarketurile românești, potrivit lui Dragoș Pătraru
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
ieri, 22:38
-
ieri, 22:24
BEC a respins a doua candidatură a Dianei Şoşoacă la alegerile pentru Preşedintele României