DNA: Banias, interdicţie de a părăsi ţara. Mironescu, Bogatu şi şefi ai Vămii Constanţa, reţinuţi

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează cercetări penale faţă de 30 de inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie în legătură cu activităţile de import-export de mărfuri provenite din afara graniţelor Uniunii Europene desfăşurate prin birourile vamale de pe raza Direcţie Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (DRAOV) Constanţa, se arată într-un comunicat de marţi al DNA.

În cazul senatorului Mircea Marius Banias, procurorii au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de aderare la un grup infracţional organizat, trafic de influenţă şi instigare la delapidare.

Procurorii DNA au reţinut în acest dosar 28 de persoane.

Astfel, Laurenţiu Mironescu, fost secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, a fost reţinut pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, precum şi pentru trafic de influenţă, iar Eugen Bogatu, fost director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, este acuzat de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, cumpărare de influenţă, instigare la dare de mită şi instigare la delapidare.

Alături de aceştia au mai fost reţinuţi Liviu Adrian Durbac, şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în prezent şef al Biroului Vamal Târguri şi Expoziţii Bucureşti şi Liviu Costel Bratu, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, precum şi Claudiu-Constantin Olteanu, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, acuzat în plus şi de dare de mită în formă continuată.

De asemenea, au fost reţinuţi Adrian Milea - şef control fizic containere în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea şi Valentin Roşculeţ - lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, precum şi luare de mită, în formă continuată, precum şi Ioan-Dan Didilescu - inspector vamal la DJAOV Constanţa, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, luare de mită, în formă continuată.

Adrian Sorin Pătraşcu, ofiţer de poliţie, Comandant al "Grupului de nave" Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), a fost reţinut pentru luare de mită în formă continuată.

În cauză au mai fost reţinuţi Ionuţ Marius Scrioşteanu - lucrător vamal, şef al Biroului Vamal Slobozia, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi luare de mită, Horia-Dan Tudoran - lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi delapidare.

Totodată, Sorin Budăi, comisionar vamal, asociat în cadrul societăţii Air & Sea Container Shipping SRL, a fost reţinut pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, complicitate la dare de mită, în forma continuată, complicitate la infracţiunea de folosire de acte falsificate la autoritatea vamală, Laurenţiu Catargiu - angajat al SC Lemnking Industry Com SRL, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi complicitate la dare de mită, în forma continuată; Mihai Culea - asociat la SC Mirand International SRL, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi dare de mită, în formă continuată, Marian Ionuţ Iordănescu - asociat la SC Marinco SRL şi SC Galmondos SRL Constanţa, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi dare de mită, în formă continuată, Corneliu Păun - administrator la SC Flavia Com SRL, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, complicitate la dare de mită, în formă continuată, complicitate la luare de mită, Dragoş-Iulian Tudoran - asociat la SC Container Clearance Services SRL Constanţa şi Aurelian-Cătălin Pilică - administrator al SC Container Clearance Services SRL Constanţa, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, cumpărare de influenţă, complicitate la trafic de influenţă, în formă continuată şi dare de mită, Valentin Ţiripan - asociat la SC Container Clearance Services SRL şi administrator la SC Alvalexino SRL, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, dare de mită în formă continuată, complicitate la dare de mită, în formă continuată, complicitate la luare de mită.

Procurorii au emis ordonanţe de reţinere şi pentru Mihai Ciobanu- intermediar vamal, acuzat de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, complicitate la luare şi la dare de mită, în forma continuată şi dare de mită, Marin Dodu - intermediar vamal, acţionar la SC Fotbal Club Progresul Bucureşti SA, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, dare de mită, în formă continuată, precum şi pentru Ali Amer - intermediar vamal şi om de afaceri, acuzat de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi dare de mită, în formă continuată.

Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa - cetăţean iordanian, intermediar vamal, a fost reţinut pentru dare de mită, în formă continuată, iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, Mohamad Rouchdi- cetăţean sirian, intermediar vamal, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi dare de mită, în formă continuată, iar Zhang Qing - cetăţean chinez, intermediar vamal, pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi dare de mită în formă continuată.

Printre cei reţinuţi de procurori sunt şi Lucian Păun, acuzat de complicitate la luare şi la dare de mită, în forma continuată, iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, Cadîr Sunai, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, precum şi Guo Ning - cetăţean chinez, acuzat de dare de mită, în formă continuată.

Procurorii au solicitat arestarea preventivă în lipsă a lui El Haj Ahmad, cetăţean libanez, intermediar vamal, acuzat de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi dare de mită, în formă continuată.

Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat că într-o perioadă cuprinsă generic între mai 2010 şi martie 2011, la nivelul autorităţilor vamale şi portuare din municipiul Constanţa, s-a constituit un grup infracţional organizat cu scopul de a controla instituţiile statului român cu atribuţii în activităţile de import-export de mărfuri prin birourile vamale de pe raza Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (DRAOV) Constanţa, dar şi din municipiul Bucureşti.

"Grupul infracţional include un important număr de persoane, între care oameni politici deţinători ai unor importante funcţii de stat (cum ar fi cea de Senator în Parlamentul României sau de secretar general al M.A.I.), persoane cu funcţii de conducere din sistemul vamal, lucrători vamali cu diferite grade profesionale, comisionari vamali, intermediari vamali, oameni de afaceri implicaţi în activitatea de import-export de mărfuri, persoane fizice beneficiare curente a mărfurilor importate în România şi transportatori", au precizat procurorii anticorupţie.