Doi administratori de firmă din Râmnicu Sărat, cercetaţi pentru evaziune de peste 1,2 milioane lei

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) Buzău au început urmărirea penală împotriva unei tinere în vârstă de 28 de ani, din Râmnicu Sărat, pentru evaziune fiscală şi delapidare, se arată într-un comunicat de presă de miercuri al Poliţiei Române.

Tânăra este suspectată că, în perioada 2009-2010, în calitate de administrator al unei firme ce organiza "activităţi recreative şi distractive", a înregistrat în contabilitate aprovizionări de mărfuri sau prestări de servicii fictive, în baza a 60 de facturi fiscale emise de 23 de agenţi economici, ce totalizau aproape 300.000 de lei.

Aceste operaţiuni au avut drept consecinţă deducere nelegală de TVA în valoare de aproape 50.000 de lei şi sustragerea de la plata unui impozit pe profit de peste 45.000 de lei.

Toate facturile figurau ca fiind achitate cu numerar, conform chitanţelor fiscale înregistrate în contabilitate, astfel că tânăra este suspectată că şi-a însuşit aproape 300.000 de lei.

Într-un alt dosar, un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Râmnicu Sărat, administrator al unei firme de "comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate" şi "alte activităţi recreative", este cercetat de poliţiştii de investigare a fraudelor, tot pentru evaziune fiscală şi delapidare.

Acesta este suspectat că, în perioada ianuarie 2007-decembrie 2010, a înregistrat în contabilitatea firmei aprovizionări de mărfuri sau prestări servicii referitoare la organizarea de spectacole ce nu reprezentau operaţiuni economice reale, în baza a 101 facturi fiscale emise de 36 de agenţi economici, ce totalizau suma de peste 850.000 de lei.

Aceste fapte au avut drept consecinţă deducerea nelegală a unui TVA de peste 127.000 de lei şi sustragerea de la plata unui impozit pe profit în sumă de peste 135.000 de lei. Totodată, administratorul mai este suspectat că şi-a însuşit aproape 550.000 de lei. Pentru perioada verificată s-a stabilit un impozit pe dividende datorat de societate la data de 31 decembrie 2010, neachitat în termenul legal, de 375 de lei.

În ambele cazuri, poliţiştii de la investigarea fraudelor continuă cercetările, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor.