Doi bărbaţi, reţinuţi pentru evaziune fiscală cu cereale, prejudiciul estimat la 1,4 milioane de lei

Cei doi bărbaţi, unul de 29 de ani şi celălalt de 57 de ani, administrator şi contabil de firmă, au efectuat aprovizionări - achiziţii de cereale şi plante tehnice (aproximativ 14.000 tone rapiţă, 23.000 tone grâu şi 1.900 tone orz), în valoare totală de aproximativ 38.200.000 de lei (exclusiv TVA).

Ulterior, cerealele şi plantele tehnice au fost comercializate integral, societatea realizând venituri de aproximativ 32.375.000 de lei.

Produsele figurau ca fiind achiziţionate în baza unor borderouri de achiziţie de la populaţie, dar verificările poliţiştilor au relevat faptul că documentele erau false, producătorii agricoli menţionaţi în acte neavând nicio relaţie comercială cu societatea reprezentată de suspecţi. Practic, societatea comercială achiziţiona produsele de la producători particulari, în acest caz nefiind necesară plata TVA. Ulterior, produsele erau revândute unor firme, dar de data aceasta cu TVA aferent, în acest mod, cei doi suspecţi creând un prejudiciu de aproximativ 1.400.000 de lei.

Totodată, din verificări a rezultat că societatea prin care cei doi suspecţi au derulat activităţile, a avut relaţii comerciale cu mai multe firme ce activează în ţară şi străinătate, cercetările fiind continuate pentru documentarea activităţii tuturor persoanelor suspectate.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au identificat şi ridicat înscrisuri financiar-contabile, unităţi de stocare şi prelucrare informatică.

Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii au identificat şi ridicat 20.000 de euro şi 15.000 de lei, fiind instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux.

Cele două persoane au fost reţinute pe bază de ordonanţă, urmând să fie prezentate, marţi, instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă pentru evaziune fiscală şi fals.