Doi orădeni, reţinuţi pentru o evaziune fiscală de peste 1,8 milioane de lei

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, inspectorul principal Alina Dinu, a anunţat, joi, că s-a început urmărirea penală faţă de doi orădeni, în vârstă de 26 şi 33 de ani, pentru evaziune fiscală.

Cele două persoane sunt suspectate că, în cursul anului 2008, au înfiinţat o societate comercială în Oradea, pe numele unui cetăţean ungar, după care şi-au atribuit ilegal calitatea de delegat al firmei pentru a realiza tranzacţii intracomunitare.

„În perioada august – decembrie 2008, cei doi suspecţi au făcut achiziţii de produse alimentare de la diverse societăţi comerciale din Ungaria şi Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fără forme legale în România şi fără a declara organelor fiscale activităţile comerciale desfăşurate”, a declarat inspectorul principal Alina Dinu.

În timpul anchetei, poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au descoperit că cei doi orădeni au creat un adevărat circuit evazionist, ei fiind suspectaţi că au înfiinţat mai multe societăţi de tip „fantomă”, cu sedii sociale fictive, pentru a împiedica controlul financiar – fiscal.

„La o primă evaluare, prejudiciul cauzat de cei doi bugetului de stat, prin eludarea plăţilor TVA şi a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializării bunurilor achiziţionate, este de 1.816.732 lei”, a arătat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor.

Potrivit sursei citate, pentru a recupera prejudiciul, poliţiştii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor deţinute de suspecţi, în valoare de 209.000 de lei.

Miercuri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor i-au reţinut pe cei doi în arestul Poliţiei Bihor, pentru o perioadă de 24 de ore, iar în cursul zilei de joi au fost prezentaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor pentru audieri.