Doi vietnamezi şi un chinez, trimişi în judecată pentru fraude de peste 4 milioane de lei

Doi cetăţeni vietnamezi şi un altul chinez au fost trimişi în judecată pentru un prejudiciu de peste patru milioane de lei adus statului prin neplata taxelor şi impozitelor aferente activităţii comerciale derulate, informează, luni, DIICOT.

Urmărește

282 afișări

Imaginea articolului Doi vietnamezi şi un chinez, trimişi în judecată pentru fraude de peste 4 milioane de lei

Doi vietnamezi şi un chinez, trimişi în judecată pentru fraude de peste 4 milioane de lei (Imagine: Catalina Filip/Mediafax Foto)

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, i-au trimis în judecată pe Le Duo Hoa, Pham Trong Dung, ambii cetăţeni de origine vietnameză şi Zheng Weiming, cetăţean chinez, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Anchetatroii au stabilit că aceştia nu au înregistrat în contabilitatea SC Haiquan&Expeditie Services SRL Bucureşti, activitatea comercială corespunzătoare perioadei ianuarie 2009 - februarie 2010.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

În această modalitate prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente către bugetul statului a fost de 4.184.655 lei.

În sarcina aceloraşi inculpaţi s-a mai reţinut şi faptul că, în diferite forme de participaţie, în perioada 2006 - 2010, au externalizat sume de aproximativ 350 milioane de dolari şi 34 milioane de euro.

Le Duo Hoa şi alte 14 persoane au fost trimişi în judecată, în 13 august 2010 de procurorii DIICOT, într-un dosar cu fapte similare.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.

Citește pe alephnews.ro: O explozie la o fabrică de muniții din Turcia a dus la moartea a cel puțin 12 persoane și la rănirea altor patru. Autoritățile investighează incidentul

Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu sunatul după doctori, vânatul de programări şi aşteptatul. 2025 va fi anul revoluţiei tehnologice şi în sănătate. Ce vor putea face pacienţii în viitorul apropiat. VIDEO

Citește pe www.zf.ro: Cum poate România să ajungă o forţă în regiune şi să lase în urmă toţi vecinii

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.