Dosarul de contrabandă cu alcool: Liviu Jitea, liderul grupării, arestat alături de alte şapte persoane

Procurorii DIICOT au propus arestarea preventivă a lui Alexandru Bortoş, Lucian Datcu, Mircea Liviu Jitea, Raluca Milea Florenţa Mona Ionescu, Neculai Bica, Mihai Viorel Tucan, Valentina Tucan, Ciprian Neagu, Nicuţa Robu, Antoaneta Iuliana Georgian, Stoica Cristea, Decebal Vasile Taranciuc, Dănuţ Panciu, Marian Guţan, Marian Cătălin Irimia, Costica Creiţă, Ionuţ Marianov Grăjdeanu.

Reprezentanţii Tribunalului Galaţi au anunţat că propunerea de arestare preventivă formulată de către procurori pentru cele 18 persoane a fost admisă doar în parte.

Astfel, magistraţii au dispus arestarea preventivă doar pentru Liviu Jitea, Raluca Milea, Florenţa Mona Ionescu, Lucian Datcu, Stoica Cristea, Neculai Bica, Mihai Viorel Tucan şi Alexandru Bortoş.

Faţă de celelalte perosane implicate în acest caz s-a impus măsura preventivă a interdicţiei de a părăsi localitatea pentru 30 de zile. Este vorba despre Valentina Tucan, Ciprian Neagu, Nicuţa Rubu, Antoaneta Iuliana Georgian, Dănuţ Panciu, Marian Guţan, Marian Cătălin Irimia, Costica Creiţă, Ionuţ Marinov Grăjdeanu, Vasile Taranciuc.

Procurorii DIICOT au făcut recurs la decizia instanţei.

Sâmbătă, omul de afaceri Liviu Jitea, liderul grupării de contrabandă cu alcool, şi alte 17 persoane au fost reţinuţi de procurorii gălăţeni..

Procurorii şi poliţiştii au făcut, vineri, 59 de percheziţii în Vrancea, Galaţi şi Brăila, la persoane suspectate că prin contrabandă cu alcool au produs un prejudiciu estimat la opt milioane de euro.

Percheziţiile au avut loc la sedile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională organizată constituită în iulie 2011, care se ocupa cu activităţi ilicite în domeniul producţiei, transportului şi comercializării alcoolului cu concentraţie de 95 -96 de grade, potrivit Poliţiei Române.

Potrivit anchetatorilor, liderul acestei grupări era omul de afaceri Mircea Liviu Jitea.

În urma percheziţiilor, 75 de persoane au fost duse la audieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi, cercetările în această cauză fiind efectuate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal şi comercializarea ilicită de produse accizabile în formă continuată, amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate şi evaziune fiscală în formă continuată.

De asemenea, de poliţişti şi procurori, în cursul zilei de vineri, pentru destructurarea acestei grupări suspectate că a produs un prejudiciu de peste 8.000.000 de euro prin activităţi ilicite cu alcool, au fost identificate importante sume de bani, respectiv aproximativ un miliard de lei vechi, 16.100 de litri de alcool, butoaie cu vin, instalaţii artizanale de fabricat băuturi alcoolice, dopuri, peturi, evidenţe contabile duble, documente.

Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării ori instituirii măsurilor asiguratorii de către procurori, un kilogram de bijuterii din aur, ceasuri de lux, două camioane şi şase autoturisme de lux.

În timpul acţiunii a fost depistată o cisternă pentru lapte, la ieşirea din sediul unei societăţi comerciale, care transporta peste 2.000 de litri de alcool fără documente legale. De asemenea, în urma percheziţiilor au fost găsiţi 16.000 de litri de alcool.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada iulie 2011 - martie 2013, liderul grupării, Mircea Liviu Jitea, în calitate de administrator la două societăţi comerciale din Focşani, ar fi participat în mod direct la deţinerea a importante cantităţi de alcool în afara antrepozitului fiscal, într-un spaţiu special amenajat în incinta uneia dintre firmele pe care le administra şi că i-ar fi ajutat pe alţi membri ai grupului la săvârşirea aceleiaşi fapte.

"Sprijinul către ceilalţi membrii ai grupării s-a manifestat prin facilitarea transportului de la una din societăţile din Focşani către un spaţiu special amenajat al unei alte societăţi din judeţul Vrancea a sute de mii de litri de alcool dublu rafinat, de asemenea ajutând şi la comercializarea alcoolului din acest spaţiu", potrivit Poliţiei Române.

De asemenea, Mircea Liviu Jitea este suspectat că, în calitate de administrator unic al uneia dintre societăţi, a participat la amplasarea înaintea contoarelor a mai multor instalaţii neautorizate în cadrul liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat prin care s-au extras cantităţi de alcool necontorizate.

Totodată, Jitea este suspectat că a omis în totalitate evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate produse, respectiv peste 800.000 de litri.

"În fapt, se reţine că, sub coordonarea liderului gruparii, Jitea Mircea Liviu, învinuiţii au obţinut beneficii financiare substanţiale din producerea unor mari cantităţi de alcool şi comercializarea acestora cu eludarea dispoziţiilor legale privind producerea, deţinerea şi marcajul produselor accizabile", a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat de membrii grupării prin sustragerea de la plata accizelor, taxelor şi impozitelor a fost estimat la peste opt milioane de euro.

Liviu Jitea este considerat cel mai bogat om de afaceri din Vrancea, al cărui nume figurează în Top 300 Capital, cu o avere estimată la 56-58 de milioane de euro. El este acţionar majoritar la societăţile Trust LF SA, SC Vranlact SA şi Vinexport SA, toate cu sediul în Focşani.

Trust LF este societate producătoare de băuturi spirtoase, iar Vinexport produce vinuri. Liviu Jitea nu are calitatea de administrator la niciuna dintre firme, afacerile fiind conduse de directori.

SC Vranlact SA produce brânzeturi şi lactate.

În firmele omului de afaceri Liviu Jitea lucrează peste 300 de persoane, conform unor surse locale.