Dosarul "Lukoil": Cauză disjunsă, în care se făceau cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, clasată

Purtătorul de cuvânt al PCA Ploieşti, Roxana Armăşelu, a declarat, corespondentului Mediafax, că această clasare a fost dată într-un dosar disjuns din dosarul din 2014, care, în prezent, se află pe rolul instanţei.

„Nu s-a dat clasarea, nu a fost încetată urmărirea penală, referitor la dosarul din instanţă care este pe fond. Din acel dosar s-a făcut o disjungere în care s-au efectuat cercetări tot pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. În acest dosar s-a dat clasarea, pentru alte fapte s-a dispus disjungerea şi se continuă cercetările”, a declarat Armăşelu.

Precizările au fost făcute în contextul în care compania Lukoil a anunţat, printr-un comunicat de presă, că procurorii au renunţat la acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani aduse Petrotel Lukoil SA şi directorului Andrey Bogdanov.

Potrivit comunicatului postat pe site-ul Lukoil, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au decis emiterea unei ordonanţe, pe 3 noiembrie prin care renunţă la acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani aduse Petrotel Lukoil SA şi directorului general al acesteia, Andrey Bogdanov, dosar început în anul 2014.

Referitor la dosarul principal „Lukoil”, acesta a fost trimis în faţa magistraţilor Tribunalului Prahova, în aprilie 2016. Potrivit unui comunicat transmis atunci de Tribunalul Prahova, inculpaţii pentru care s-a dispus începerea judecăţii sunt Bogdanov Andrey Iurevici, Raţă Andrei, Duţu Dorel, Vointsev Alexey, Kuzina Olga, Dănulescu Dan şi SC Petrotel Lukoi SA Ploieşti.

Dosarul „Lukoil” a fost demarat în luna octombrie a anului 2014, atunci când procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, ofiţeri de poliţie, inspectori din cadrul Direcţiei Generale Vamale şi inspectori din cadrul Direcţiei Naţionale Antifraudă au efectuat 23 de percheziţii la sediile societăţilor comerciale S.C. Petrotel Lukoil SA Ploieşti, S.C. Lukoil Energy&Gas România SRL, S.C. Lukoil Lubricants East Europe SRL, S.C. Agenţia Lukom-a-România SRL, S.C. Tp Log Service SRL, toate situate în municipiul Ploieşti.

La acea dată, Parchetul Curţii de Apel Ploieşti anunţa că „în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În această fază a procesului penal, prejudiciul estimat este în cuantum de 1.039.019.829 lei (230 milioane euro), rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în cuantum de 505.421.252 lei (112 milioane euro) şi 533.598.577 lei (118 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani”.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2011-2014, inculpaţii, în calitate de administratori şi directori generali ai S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, au favorizat alte societăţi comerciale în care aveau interes, prin încheierea în numele şi pe seama S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti a unor contracte de achiziţie de materie primă (ţiţei) precum şi prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie.

De asemenea, inculpaţii sunt acuzaţi că au dispus şi ordonat transferuri de sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea credinţă a creditului societăţii, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani.