Dosarul UCM Reşita, mutat de la Tribunalul Bucureşti la Judecătoria Sectorului 1

Procurorul DNA prezent la şedinţa de luni, când instanţa trebuia să ia în discuţie legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv în cazul omului de afaceri Said Baaklini şi a directorilor UCM Reşiţa Adrian Chebuţiu şi Coriolan Adrian Preda, a cerut judecătorilor să constate că Tribunalul Bucureşti nu mai este competent să soluţioneze acest dosar.

Magistratul a arătat că, la momentul trimiterii în judecată a celor patru persoane, procurorii au renunţat la acuzaţiile aduse acestora prevăzute de articolul 9 din Legea privind evaziunea fiscală. Astfel, restul acuzaţiilor pentru care cei patru au fost trimişi în judecată nu mai sunt de competenţa tribunalului, ci a judecătoriei cerând astfel declinarea cauzei la Judecătoria Sectorului 1.

Tribunalul Bucureşti a admis excepţia invocată de procurorul DNA şi a dispus ca dosarul să fie declinat la Judecătoria Sectorului 1.

Unii dintre avocaţii din dosar au arătat că, în opinia lor, nu este normal ca un dosar pentru care, pe timpul urmăririi penale, clienţii lor au fost arestaţi şi în care s-a dispus prelungirea măsurii de arestare de către completele de la instanţa supremă să ajungă în final să fie judecat la o judecătorie de sector.

Potrivit avocaţilor, decizia Tribunalului Bucureşti nu este atacabilă cu recurs, astfel că se aşteaptă ca Judecătoria Sectorului 1 să stabilească un termen în această cauză, după ce va primi dosarul.

Instanţa Tribunalului Bucureşti stabilise pentru 11 martie începerea dezbaterilor în dosarul UCM Reşiţa.

Procurorii anticorupţie l-au trimis în judecată pe Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru tentativă de stabilire cu rea-credinţă a taxelor având ca rezultat obţinerea fără drept unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum şi pentru asociere în vederea săvârşirii acestei fapte, potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Alături de acesta vor fi judecaţi Adrian Chebuţiu, preşedinte al consiliului de administraţie şi director general al UCM Reşiţa, şi Coriolan Adrian Preda, director executiv al societăţii, pe care procurorii îi acuză de complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credinţă, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat şi asociere în vederea săvârşirii acestei fapte.

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa, pentru favorizarea infractorului şi intermedierea de operaţiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, are obligaţia de a supraveghea şi controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

Procurorii precizează că faţă de Mircea Marius Banias s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru infracţiunea de favorizare a infractorului.

Said Baaklini este acuzat că a cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, după ce UCM Reşiţa i-a vândut patru motoare nefuncţionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preţ de 50 de ori mai mare.

Procurorii mai arată că pentru stabilirea TVA care ar fi condus la obţinerea, fără drept, a unor sume de bani reprezentând restituiri din bugetul de stat, Said Baaklini a fost ajutat de Adrian Chebuţiu şi Coriolan Adrian Preda.

Pentru ca restituirea de TVA aferentă tranzacţiei fictive să nu fie verificată şi descoperită de către autorităţile de stat în domeniu, Said Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guineea, încercând să îndepărteze aceste mărfuri de pe teritoriul României.

Având în vedere caracterul urgent al acestei măsuri, Said Baaklini a beneficiat de ajutorul lui Eugen Bogatu, care, în cursul lunii noiembrie 2010, în calitatea sa de director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa, i-a furnizat informaţii şi i-a acordat consultanţă omului de afaceri libanez referitor la procedurile vamale şi la modalităţile de a evita controalele autorităţilor legal investite.

Astfel, Eugen Bogatu, pentru a asigura scoaterea celor patru motoare din România în cel mai scurt timp, a intervenit pentru angajarea unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea şi a efectuării tuturor operaţiunilor şi demersurilor portuare necesare pentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României. În plus, acesta a făcut personal intervenţii pentru a se împiedica descărcarea mărfurilor de pe vas, în încercarea de a evita verificarea şi evaluarea acestora, astfel încât să nu poată fi constatate discrepanţele dintre mărfurile concret îmbarcate pe vas şi documentele comerciale ale acestora.

De asemenea, Eugen Bogatu a pretins în mod direct de la Baaklini suma de 20 de miliarde lei vechi, pentru operatorul portuar SC Umex SA din Constanţa, în virtutea relaţiilor contractuale pe care această societate le-a stabilit cu SC Libarom Agri SRL.

În 26 noiembrie 2010, în Portul Constanţa, marfa cumpărată de SC Libarom Agri SRL Bucureşti de la UCM Reşiţa a fost încărcată pe o navă având ca destinaţie Republica Guineea. Exportul efectiv al mărfurilor a fost împiedicat de intervenţia parchetului.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus arestarea preventivă a lui Said Baaklini, Coriolan Adrian Preda, Adrian Chebuţiu şi Eugen Bogatu.