Evaziune fiscală de 3,5 milioane de euro, descoperită de poliţiştii constănţeni

Potrivit reprezentanţilor IPJ Constanţa, bărbatul a achiziţionat anul trecut, de la persoane fizice de cetăţenie bulgară, pe baza unor borderouri de achiziţie, cantităţi mari de cereale.

Ulterior, a revândut cerealele, prin intermediul unor societăţi comerciale de tip „fantomă”, controlate tot de el, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit. Operaţiuni comerciale ilicite similare s-au desfăşurat, tot prin intermediul firmelor respective, şi cu îngrăşăminte chimice achiziţionate de la o societate comercială din Slobozia.

Cazul a intrat în atenţia ofiţerilor Serviciului de Investigare a Fraudelor, iar pe parcursul cercetărilor au fost făcute 14 percheziţii la sediile societăţilor comerciale vizate, precum şi la domiciliile unor persoane pe care suspectul le implicase în afacerile sale. Oamenii legii au descoperit astfel, la sediul unei societăţi administrate de bărbatul respectiv şi într-un autoturism folosit de acesta, actele de înfiinţare şi funcţionare, precum şi actele contabile şi ştampilele societăţilor fictive.

Suspectul, precum şi alţi membri ai grupării infracţionale conduse de acesta, sunt cercetaţi în libertate pentru evaziune fiscală, pentru înregistrări fictive în contabilitate a operaţiunilor comerciale efectuate cu consecinţa prejudicierii bugetului general consolidat, precum şi pentru sustragerea de la controalele financiar-fiscale, prin declararea fictivă a sediilor societăţilor comerciale, prejudiciul total cauzat fiind de aproximativ 3.500.000 euro.

Dosarul a fost înaintat Parchetului Tribunalului Contanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA Constanţa, întrucât prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a un milion de euro.