Fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Potrivit Biroului de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului Curţii de Apel Ploieşti, la data de 1 noiembrie procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au început urmărirea penală faţă de B.N.P. Cosma Andreea Ploieşti, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, existând indicii că în perioada 2012 - 2013 reprezentanţii legali ai contribuabilului B.N.P. Cosma Andreea Ploieşti au depus şi declarat deconturi de TVA ca urmare a unor operaţiuni comerciale derulate cu contribuabili cu comportament fiscal neadecvat asimilat firmelor tip - fantomă.

"Sumele astfel decontate către contribuabilii menţionaţi, respectiv 309.479 lei, au fost ridicate ulterior în numerar fără justificare legală, constituind obiectul material al infracţiunii de spălare de bani. În cursul urmăririi penale, au rezultat elemente noi constând în aceea că în perioada mai sus menţionată Cosma Andreea, în calitate de notar public, a autorizat respectivele operaţiuni comerciale, precum şi alimentarea, transferul şi retragerea de numerar cu sau fără justificări, ce nu au la bază motive reale", se arată în comunicat.

Procurorii arată că, urmare a acestor considerente, la 31 octombrie , prin ordonanţă, s-a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale şi faţă de notarul public Andreea Cosma, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, învinuire ce i-a fost adusă la cunoştinţă în data de 1 noiembrie, în prezenţa apărătorilor aleşi.

Anterior, agenţia MEDIAFAX informase, potrivit unor surse judiciare, că Andreea Cosma, fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, este cercetată penal într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani şi în care au fost arestate şase persoane, între care un fost angajat al SGG.

Potrivit surselor citate, Andreea Cosma este cercetată penal într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, dosar în care în urmă cu două săptămâni fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu a fost arestat preventiv alături de alte cinci persoane.

Conform surselor citate, Andreea Cosma ar fi garantat un credit contractat de unul dintre inculpaţii din acest dosar, credit care nu ar fi fost rambursat. În plus, mai multe documente al căror scop era să dea o aparenţă de legalitate unor tranzacţii făcute prin firmele-fantomă ale persoanelor arestate în acest dosar ar fi fost perfectate prin biroul notarial pe care Andreea Cosma îl are în Ploieşti, ea fiind notar.

Nici tatăl Andreei Cosma, preşedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, şi nici fratele acesteia, deputatul Vlad Cosma, nu au putut fi contactaţi pentru a da detalii în legătură cu această situaţie.

Andreea Cosma are 38 de ani, este notar şi are un birou notarial într-o zonă centrală din Ploieşti, situată în apropierea viitorului sediu al Tribunalului Prahova.

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane - Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban, Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre - au fost arestaţi preventiv, în 19 octombrie, de magistraţii Tribunalului Prahova, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar în care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, ei ar fi făcut achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximativ 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip "fantomă", prejudiciul fiind de 149.800.000 lei.

Marcel Cristian Păvăleanu este membru al PSD Prahova, fiind cunoscut drept un apropiat al conducerii acestei organizaţii judeţene, implicându-se activ în campania electorală a USL de anul trecut.

Preşedintele PSD Prahova, Mircea Cosma, declara corespondentului MEDIAFAX că Păvăleanu a fost propus de PSD Prahova pentru a lucra la SGG.

"Ştiu că atunci când mi-au cerut un om pentru SGG am dat un economist, care e el. Asta era în martie, sau ianuarie, februarie, nu mai ştiu. Ni s-a spus să avem o propunere şi am făcut vreo trei şi l-au ales pe el", a spus Cosma.

Mircea Cosma a mai spus că Marcel Păvăleanu nu deţine o funcţie de conducere în PSD Prahova. Păvăleanu este preşedintele organizaţiei locale Plopeni a PSD.