Fostul director general al Petromservice Mihai Sorin, trimis în judecată alături de alte 12 persoane

Cele 13 persoane sunt acuzate de constituire a unui grup infracţional, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, informează, joi, DIICOT, într-un comunicat.

Anchetatorii au reţinut că, Mihai Sorin, în calitate de director general al SC PSV Company SA (fostă SC Petromservice SA), împreună cu alte persoane, o parte dintre acestea având funcţii de conducere în cadrul societăţii, au constituit un grup infracţional, urmărind diminuarea patrimoniului societăţii, prin retragerea în mod nejustificat a unor sume considerabile din conturile societăţii.

Pentru disimularea acestor operaţiuni, acuzaţii, sub coordonarea lui Mihai Sorin, au încheiat mai multe contracte fictive, cu 18 societăţi comerciale,special înfiinţate în acest scop, în care aveau calitatea de asociaţi/administratori/împuterniciţi pe cont. În baza acestor contracte, ei au efectuat plăţi, fără obţinerea unei contraprestaţii pentru sumele plătite.

În această modalitate, acuzaţii au traficat şi şi-au însuşit sume de bani din conturile societăţii, cauzând patrimoniului SC PSV Company SA, un prejudiciu total de peste 25.600.000 lei (aproximativ 6,5 milioane euro), susţin procurorii.

Anchetatorii au mai stabilit că acuzaţii, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, s-au sustras de la plata sumelor de bani datorate bugetului de stat, întocmind şi depunând la organele fiscale bilanţuri anuale, deconturi de TVA şi declaraţii privind obligaţiile de plată falsificate, în vederea ascunderii sursei impozabile sau taxabile.

Acţionând astfel, acuzaţii au generat bugetului statului un prejudiciu de aproximativ 2.400.000 lei.

Procurorii DIICOT au instituit sechestrul asigurator asupra unui autoturism şi a mai multor imobile, situate în municipiile Bucureşti, Ploieşti şi în localităţile Corbeanca, Domneşti, Sinaia şi Câmpina, precum şi indisponibilizarea sumelor de bani aflate în conturile inculpaţilor.

Cauza a fost trimisă pentru judecare Tribunalului Bucureşti.

Mihai Sorin, Ionuţ Eftime, Mihaela Nacu şi Ioan Petran, arestaţi iniţial în acest dosar, au fost eliberaţi, cu interdicţie de a părăsi ţara, de Curtea de Apel Bucureşti, în 25 noiembrie 2010.