DIICOT anchetează 17 persoane care au achiziţionat mărfuri fără a avea bani în conturi

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Dâmboviţa au destructurat un grup infracţional organizat, ce acţiona pe raza mai multor judeţe din ţară, în special în judeţul Dâmboviţa, specializat în săvârşirea de infracţiuni economico-financiare.

Membrii grupului infracţional aveau ca mod de operare folosirea unor societăţi comerciale preluate de la diverse persoane şi utilizarea instrumentelor bancare – CEC-uri şi bilete la ordin -, pentru achiziţionarea de mărfuri de la alte societăţi comerciale active pe piaţă, deşi nu deţineau în conturi provizia necesară onorării plăţii.

Până în prezent au fost identificate 50 de societăţi comerciale prejudiciate, valoarea pagubei fiind estimată la 500.000 de euro.

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

Șase persoane reținute de DIICOT pentru trădare. Inculpații doreau preluarea puterii de stat în România. SRI: Membrii grupării acuzate de trădare au cerut sprijin Ambasadei Rusiei/Reacție de la Moscova

Vineri au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Dâmboviţa.

La sediul DIICOT-Biroul Teritorial Dâmboviţa au fost conduse pentru audieri 17 persoane.

Cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul SCCO Dâmboviţa şi BCCO Ploieşti.