Arad: Administratorul unei firme, urmărit penal pentru o evaziune de peste trei milioane de lei

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva lui Mihai D., de 35 de ani, din comuna arădeană Ghioroc, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada ianuarie 2009 – august 2010 „a stabilit cu rea-credinţă impozitele, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul consolidat al statului”.

Percheziții în Capitală și patru județe într-un dosar de evaziune.Prejudiciu de circa 2 milioane lei

Dosarul Nordis: Zeci de percheziţii în România şi Monaco. Laura Vicol, acuză: A început spectacolul!

„De asemenea, a ascuns bunurile şi sursele impozabile, a omis evidenţierea în documentele contabile a operaţiunilor efectuate, a evidenţiat în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori operaţiuni fictive şi a distrus sau ascuns acte contabile”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Poliţia Arad.

Administratorul este acuzat că a produs statului un prejudiciu total de 3.220.903 lei şi este cercetat în stare de libertate.