Gitenstein: Destructurarea grupărilor acuzate de fraudă, rezultatul unor ani de muncă susţinută

Ambasadorul american a precizat că infractorii cibernetici pretindeau că sunt membri ai armatei americane, folosindu-se de încrederea în armată a poporului american.

"Ei ne răpesc nu doar banii, ci şi senzaţia de siguranţă", a spus Gitenstein, subliniind că faptele sunt cu atât mai grave cu cât comerţul electronic evoluează.

Potrivit diplomatului american, destructurarea acestor reţele de fraude infromatice reprezintă rezultatul unor ani de muncă susţinută, fiind punctul culminant a zece ani de colaborare între autorităţile române şi cele americane în domeniul judiciar.

Aproximativ 50 de persoane dintre cele aproximativ 90 de persoane faţă de care s-a început urmărirea penală în acest caz au fost reţinute pentru fraudă informatică, constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave.

Ele urmează să fie prezentate, vineri, instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Cele 50 de persoane au fost reţinute în urma audierilor desfăşurate joi şi în cursul nopţii de joi spre vineri.

În acest caz, procurorii DIICOT au făcut, joi dimineaţă, 117 percheziţii în Bucureşti, Craiova, Târgu Jiu, Timişoara, Râmnicu-Vâlcea, Zimnicea, Alexandria, Reşiţa şi Piteşti.

Anchetatorii au stabilit că în perioada 2009-2011, prin postarea unor anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate (autoturisme, motociclete, ambarcaţiuni uşoare, produse electronice), suspecţii au indus şi menţinut în eroare mai mulţi cumpărători on-line, în cadrul platformelor de comerţ electronic www.eBay.com şi www.craigslist.org, cărora le-au fost transmise informaţii false cu privire la realitatea anunţurilor, modalitatea de achiziţie, plata preţului, identitatea vânzătorului.

Sumele de bani aferente preţului plătit de victime au fost colectate din străinătate (cel mai adesea de pe teritoriul SUA) cu folosirea de identităţi false de către membrii grupului şi mai apoi retransmise în România prin intermediul transferurilor rapide către persoane afiliate grupului cu acest scop.

În această modalitate au fost induse în eroare aproximativ 1000 de victime.

Prejudiciul total cauzat până în prezent este de aproximativ 20 milioane dolari, potrivit DIICOT.

La sediul DIICOT urmează să fie aduse aproximativ 90 de persoane faţă de care s-a început urmărirea penală pentru fraudă informatică, constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave.

Cauza a fost instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO. - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, BCCO Craiova şi SCCO Gorj, iar suportul tehnic al operaţiunii a fost asigurat de către Direcţia de Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR şi DGIPI.

Procurorii DIICOT, în documentarea informativ-operativă a cauzei, au colaborat cu ofiţerii US Secret Service şi FBI din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.