Video Grupare condusă de un sirian care a transferat ilegal din România sume mari de bani, destructurată

O grupare infracţională ai cărei membri au transferat, din România, sume mari de bani, de provenienţă ilicită, de la cetăţeni chinezi şi arabi rezidenţi în România, a fost destructurată de procurorii D.I.IC.O.T., liderii reţelei fiind acuzaţi de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani.

Urmărește

181 afișări

Gruparea, al cărei lider era sirianul Yakhni Abdulkader şi la care au aderat şi alte persoane, era specializată în externalizarea de importante sume de bani prin metode tip Hawalla, cu eludarea legislaţiei financiar bancare.

Astfel, membrii grupului colectau sume de bani de provenienţă ilicită, de la cetăţeni de origine chineză şi arabă, rezidenţi în România, sumele fiind apoi schimbate în diverse valute, în mod ilegal, cu sprijinul deţinătorilor unor case de schimb valutar.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Sumele în valută erau apoi predate unor curieri care părăseau teritoriul României, cu destinaţia Siria sau Turcia, fiind ulterior transferate, la cererea persoanelor care comandau transferul, către alte destinaţii.

Joi, soţia sirianului Yakhni Abdulkader a fost depistată pe Aeroportul Internaţional Otopeni, având asupra sa sumele de 111.000 de euro şi 594.000 de dolari, pe care nu le declarase organelor vamale şi pe care intenţiona să le scoată din ţară, destinaţia finală fiind Turcia.

Citește pe alephnews.ro: Adrian Sârbu: N-avem pe cine alege Președinte pe 24 noiembrie, dar du-te la vot și pune ștampila pe alb, pe niciunul! E singura formă să le arăți că exiști

Citește pe www.zf.ro: Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.