Gruparea care făcea afaceri prin firme fictive, condusă de patru cetăţeni iranieni

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Ilfov, Claudia Burada, a declarat, pentru MEDIAFAX, că marţi dimineaţă au fost făcute 25 de percheziţii, în Ilfov şi în Bucureşti, pentru prinderea membrilor unei grupări infracţionale formate din peste 30 de cetăţeni iranieni, sirieni, turci şi români.

Ancheta în acest caz a început în urmă cu şase luni, în baza informaţiilor de la DGIPI şi a sesizărilor făcute de Garda Financiară, după ce la controale de rutină au descoperit firme care aveau anunţate sediile sociale la adrese fictive, a precizat Claudia Burada.

Anchetatorii au stabilit că gruparea, condusă de patru fraţi, cetăţeni iranieni, a înfiinţat firme fictive prin care a făcut achiziţii intracomunitare de legume, fructe şi carne congelată, fără să plătească taxele la bugetul de stat. Unele firme fictive erau înfiinţate pe numele unor cetăţeni străini care veneau în România pentru o scurtă perioadă de timp, a mai spus purtătorul de cuvânt al Poliţiei Ilfov.

După ce aduceau mărfurile în ţară, membrii grupării le vindeau prin mai multe firme, care funcţionau legal, acestea fiind, practic, singurele societăţi ce plăteau TVA pentru produse, a mai precizat Claudia Burada.

Prejudiciul produs de suspecţi în acest caz a fost estimat la un milion de euro.

Anchetatorii au făcut, marţi, în baza autorizaţiilor emise de Judecătoria Cornetu, percheziţii la domiciliile suspecţilor, dar şi în alte locaţii unde erau ţinute evidenţe contabile duble, precum şi la locuinţa unei femei care se ocupa de înfiinţarea acestor firme şi de contabilitate, a adăugat Claudia Burada.

Cei peste 30 de suspecţi în acest caz vor fi ridicaţi şi duşi la audieri, la Poliţia Ilfov.