IGPR anunţă percheziţii la mai multe firme şi un cabinet de avocatură, într-un dosar de evaziune fiscală

Potrivit IGPR, 7 persoane vor fi duse la audieri.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2017-2019, mai multe firme controlate de un grup de persoane ar fi creat un circuit evazionist, constând în evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor operaţiuni fictive, prin care ar fi fost diminuat TVA-ul şi impozitul pe profit datorat, în scopul sustragerii de la declararea şi plata acestor obligaţii fiscale.

De asemenea, ar fi fost întocmite contracte de împrumut societate/angajamente de plată antedatate, care ar fi fost false, documente care ar fi fost folosite de către persoanele bănuite pentru înscrierea la masa credală a unor creditori fictivi, în scopul obţinerii de către aceştia a unor avantaje ilicite, în dauna creditorilor bugetari.

Brăila: Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de 1,2 milioane lei

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală

Astfel, ar fi fost efectuate înscrieri fictive la masa credală în valoare de 14.505.991 de lei, aproximativ 3 milioane de euro.