Iaşi: 35 de persoane din patru judeţe, urmărite penal pentru vânzare şi producere ilegale de alcool

Potrivit unui comunicat transmis, joi, presei de conducerea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Iaşi, gruparea formată din 44 de persoane acţiona în principal în judeţul Iaşi, având ramificaţii şi în judeţele Neamţ, Bacău şi Suceava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Gruparea era coordonată de şapte persoane, care au produs direct sau au supravegheat producerea şi distribuţia de băuturi spirtoase contrafăcute, pe care le comercializau altor persoane.

Alte 19 de persoane, membre ale aceleiaşi grupări, se ocupau cu transportul băuturilor spirtoase contrafăcute către diverse firme şi cu încasarea banilor, fără ca sumele respective să fie trecute în evidenţele contabile.

De asemenea, 18 persoane sunt acuzate că achiziţionau băuturile respective şi apoi le valorificau prin intermediul propriilor societăţi comerciale.

Anchetatorii susţin că grupul infracţional fusese constituit având la bază relaţii de rudenie sau legături consolidate pe relaţii de afaceri.

În cazul a 35 de membri ai grupării s-a început urmărirea penală, iar dintre aceştia, 13 au primit interdicţia de a nu părăsi localitatea timp de 30 de zile.

Aceştia sunt cercetaţi pentru iniţierea sau constituirea unui grup organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate la achiziţionarea de alcool etilic de la furnizori neautorizaţi şi complicitate la spălare de bani.

Printre persoanele vizate de această anchetă se numără şi omul de afaceri Cezar Acatincăi, care deţine un depozit angro în municipiul Paşcani.

În urma percheziţiilor desfăşurate miercuri la sediile mai multor societăţi comerciale din judeţele Iaşi, Neamţ, Suceava şi Bacău, aparţinând membrilor grupării, au fost confiscate peste 5.500 de litri de băuturi spirtoase, în valoare totală de 103.200 lei, două arme de vânătoare, 44 de cartuşe, precum şi mai multe telefoane mobile şi laptop-uri.

"La una dintre percheziţii s-a descoperit o instalaţie artizanală destinată producerii băuturilor derivate din alcool, care nu era în funcţiune la momentul descinderii poliţiştilor. S-a constatat că aceasta fusese anterior folosită, prezentând urme ale derivatelor alcoolice. Aceasta a fost ridicată împreună cu alcoolul rafinat, etichetele false, bidoanele pregătite pentru ambalare, capacele sigilate şi esenţele artificiale", se mai arată în comunicatul IJPF Iaşi.

Poliţişti de frontieră şi din Inspectorate judeţene, procurori DIICOT şi comisari ai Gărzii Financiare au descins, miercuri, în 80 de locaţii, în cadrul unei anchete privind destructurarea unei grupări care comercializa nelegal alcool.

Miercuri dimineaţă, în momentul în care lucrătorii Poliţiei, Gărzii Financiare şi DIICOT au descins în depozitul său, omului de afaceri Cezar Acatincăi i s-a făcut rău, el având nevoie de îngrijiri medicale.

Acatincăi a declarat presei că este la zi cu toate plăţile către stat şi nu cunoaşte motivele pentru care este anchetat.

Tot la Paşcani, au fost făcute percheziţii în două baruri şi la un magazin alimentar, anchetatorii solicitând documentele privind provenienţa băuturilor alcoolice comercializate.

În urma percheziţiilor, zeci de persoane suspectate de evaziune fiscală prin producere şi comercializare ilegală de alcool, între care şi omul de afaceri Cezar Acatincăi, au fost ridicate şi duse la audieri la Poliţia Judeţeană Iaşi.