Ilfov: Percheziţii la patroni de firme suspectaţi de spălare de bani. Prejudiciul - 30 milioane euro

Mai multe percheziţii au loc, vineri dimineaţă, în localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov, fiind vizaţi reprezentanţii a 14 firme care derulează afaceri cu fier vechi şi care sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 30 de milioane de euro.

Urmărește

648 afișări

Imaginea articolului Ilfov: Percheziţii la patroni de firme suspectaţi de spălare de bani. Prejudiciul - 30 milioane euro

Ilfov: Percheziţii la patroni de firme suspectaţi de spălare de bani. Prejudiciul - 30 milioane euro (Imagine: Arhiva Mediafax Foto)

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile sunt derulate de Serviciul de Ivestigare a Fraudelor Ilfov, la mai multe firme care făceau tranzacţii cu fier vechi, patronii acestora fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Conform surselor citate, tranzacţiile derulate fără a fi înregistrate în contabilitate şi fără plata taxelor către stat au fost făcute în perioada 2008-2011.

În acest dosar sunt vizaţi 14 administratori de firme, iar prejudiciul se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Toţi cei 14 au fost găsiţi la adresele unde au avut loc percheziţiile, ei urmând să fie duşi, pentru audieri, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Ilfov.

Citește pe alephnews.ro: Donald Tusk, premierul Poloniei, avertizează că amenințarea unui Al Treilea Război Mondial este „serioasă și reală”

Citește pe www.zf.ro: Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.