Home
Social
BUCUREŞTI, (31.08.2012, 09:37)
Andrei Dumitrescu ,

Ilfov: Percheziţii la patroni de firme suspectaţi de spălare de bani. Prejudiciul - 30 milioane euro

Mai multe percheziţii au loc, vineri dimineaţă, în localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov, fiind vizaţi reprezentanţii a 14 firme care derulează afaceri cu fier vechi şi care sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 30 de milioane de euro.

Urmărește
649 afișări
Imaginea articolului Ilfov: Percheziţii la patroni de firme suspectaţi de spălare de bani. Prejudiciul - 30 milioane euro

Ilfov: Percheziţii la patroni de firme suspectaţi de spălare de bani. Prejudiciul - 30 milioane euro (Imagine: Arhiva Mediafax Foto)

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile sunt derulate de Serviciul de Ivestigare a Fraudelor Ilfov, la mai multe firme care făceau tranzacţii cu fier vechi, patronii acestora fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Conform surselor citate, tranzacţiile derulate fără a fi înregistrate în contabilitate şi fără plata taxelor către stat au fost făcute în perioada 2008-2011.

În acest dosar sunt vizaţi 14 administratori de firme, iar prejudiciul se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Toţi cei 14 au fost găsiţi la adresele unde au avut loc percheziţiile, ei urmând să fie duşi, pentru audieri, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Ilfov.

Citește pe alephnews.ro: Călătorești în SUA fără viză. Kavalec: „Aprobările pentru călătoriile fără viză vor fi procesate online, în mai puțin de 3 zile”
Citește pe www.zf.ro: Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au explodat cu 12.000 de euro de la o lună la alta
Citește pe www.zf.ro: Oraşul din România care lasă în urmă marile Capitale europene: după investiţii de 2,5 mld. de euro, a devenit oraşul unde toţi vor să trăiască

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

Elon Musk: Am epuizat suma cumulativă a cunoștințelor umane

ALEPHNEWS.RO

Oraşul din România care lasă în urmă marile Capitale europene: după investiţii de 2,5 mld. de euro, a devenit oraşul unde toţi vor să trăiască

ZF.RO

Cine se ascunde, de fapt, în spatele cunoscutului lanţ de supermarketuri Mega Image

BUSINESSMAGAZIN.RO

Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO

MONITORULAPARARII.RO

FOTO. Imagini incendiare cu prezentatoarea TV care face o avere pe site-urile destinate adulților. S-a cuplat cu prietenul fostului iubit

PROSPORT.RO

E stirea începutului de an! Monica Gabor a devenit mămică pentru a doua oară! Decizia luată de Mr. Pink

CANCAN.RO

Dr. Vlad Ciurea avertizează: Care este ELECTROCASNICUL care ne distruge creierul, fără să ne dăm seama

GANDUL.RO

DECIZIE OFICIALĂ! Când mai CRESC pensiile și salariile

MEDIAFLUX.RO

Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"

MONITORULJUSTITIEI.RO

 

ŞTIRILE ZILEI

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici