Ilie Ioniţă, un apropiat al clanului Cămătaru şi alte 13 persoane, reţinuţi pentru evaziune

Ilie Ioniţă, un apropiat al clanului Cămătaru şi alte 13 persoane, suspectaţi de evaziune de 2,6 milioane euro, după ce au construit 20 de blocuri în Capitală şi au vândut mai multe apartamente fără să plătească taxe şi impozite, au fost reţinuţi.

Urmărește

2267 afișări

Imaginea articolului Ilie Ioniţă, un apropiat al clanului Cămătaru şi alte 13 persoane, reţinuţi pentru evaziune

Ilie Ioniţă, un apropiat al clanului Cămătaru şi alte 13 persoane, reţinuţi pentru evaziune (Imagine: Shutterstock)

Ei vor fi duşi cu propunere de arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.

Surse din Poliţie au declarat, pentru MEDIAFAX, că afacerea era coordonată de Ilie Ioniţă, un apropiat al clanului Cămătaru, care în trecut s-a ocupat de afaceri cu alcool.

Anchetatorii au stabilit că suspecţii au construit 20 de blocuri în cartierul Sălaj, din Sectorul 5 al Capitalei, după care au vândut mai multe apartamente fără să emită acte fiscale, prejudiciul fiind estimat la 2,6 milioane de euro. Banii obţinuţi din evaziune erau ulterior reinvestiţi în construirea de apartamente.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Anchetatorii au făcut joi percheziţii în acest caz şi au ridicat 21 de persoane, dintre care 15 sunt suspecţi şi şase au calitatea de martori. Cele 21 de persoane au fost audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Sector 5.

La percheziţii au participat peste 80 de poliţişti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Serviciul de Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Citește pe alephnews.ro: PNL o susține oficial pe Elena Lasconi în turul II, anunță Ilie Bolojan

Citește pe www.zf.ro: Cine este Cristela Georgescu, soţia lui Călin Georgescu, cel care a provocat un tsunami fără precedent în lumea electorală. Ea este fost bancher la Citibank, o bancă globală, iar acum oferă cursuri de nutriţie

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.