Infracţiuni financiare grave. Prejudiciul ajunge la 28 milioane de lei

Procurorii DIICOT şi poliţiştii din Ilfov fac, joi, 23 de percheziţii domiciliare în Ilfov şi Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave şi tăinuire.

Practic, în 2021, asociatul unic al unei societăţi comerciale, cetăţean străin, împreună cu alte trei persoane, au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat alţi trei membri, în scopul prejudicierii unei alte societăţi comerciale, prin crearea unor false relaţii comerciale, prejudiciul adus victimei ridicându-se la aproximativ 28.000.000 lei.

În acest sens, liderul grupului infracţional i-a prezentat persoanei vătămate parte din membrii grupului ca fiind persoane influente în mediul de afaceri, cu contracte încheiate cu instituţii ale statutului, în scopul de a o determina să încheie contracte cu societatea sa, informează DIICOT.

Pentru a întări convingerea victimei că relaţia comercială va fi benefică pentru ambele părţi, membrii grupului infracţional au contractat aproximativ 2.500 tone de produse agricole care s-au livrat parţial (1.150 tone), iar pentru inducerea în eroare a persoanei vătămate au fost emise bilete la ordin pentru restul cantităţii. Următorul contract având ca obiect 220 de autovehicule de transport a fost prezentat tot ca o achiziţie destinată unei instituţii publice, ce urma să fie achitat tot cu bilete la ordin, persoana vătămată livrând 80 de astfel de autovehicule, pe care membrii grupului le-au depozitat în diverse locaţii, în vederea valorificării.

La data scadentă, persoana vătămată a constatat că biletele la ordin emise pentru ambele contracte nu aveau acoperire.