Mihaela Leonte, Constantin Tudorache şi Gabriel Mitrea, împreună cu Ileana Iagăr – funcţionar la Oficiul Naţional pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară – identificau terenuri care erau revendicate de foştii proprietari sau pentru care nu mai existau moştenitori, după care le înstrăinau.
Cei patru aveau două moduri de operare, spun sursele citate. Fie întocmeau un precontract de vânzare-cumpărare a terenului, oţineau un avans şi apoi dispăreau cu banii, fie, în urma realizării contractului de întrăinare a acestuia, obţineau documentele cadastrale, cartea funciară, intabularea şi deveneau poprietari, apoi vindeau bunul dobândit ilegal.
Leonte, Tudorache şi Mitrea sunt cunoscuţi cu antecendente penale, pentru infracţiuni de înşelăciune şi fals.
Poliţia şi Parchetul Capitalei îi cercetează pe cei patru, în stare de libertate.