Mafia româno-bulgară a tutunului, destructurată. Tone de tutun urmau să ajungă în toată ţara

„În continuarea dosarului penal privind destructurarea unei reţele de contrabandă cu produse din tutun, poliţiştii de frontieră din cadrul structurii centrale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au efectuat, aseară, trei noi percheziţii la locaţii situate pe raza judeţului Călăraşi, în vederea alcătuirii materialului probator privind săvârşirea infracţiunii de producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare”, anunţă Poliţia de Frontieră.

Astfel, între 21 şi 24 august au fost efectuate noi percheziţii domiciliare, reţinând mai multe trimiteri poştale şi derulând controale la sediul unei societăţi comerciale.

„Consecutiv acestora, au fost descoperite două instalaţii de procesare clandestină a tutunului şi peste 2000 de kilograme de tutun, dintre care aproximativ 600 de kilograme era deja prelucrat pentru a fi apt de fumat, căzând sub incidenţa prevederilor art. 452, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, în urma tuturor activităţilor au fost indisponibilizate peste o tonă de tutun prelucrat, aproape 11 tone de tutun frunză, 2875 de găleţi din plastic şi 6 unităţi clandestine în care se desfăşurau diferite procese de prelucrare a tutunului în condiţii total insalubre, de natură a aduce vătămări sănătăţii persoanelor care ar fi urmat să consume produsul impropriu rezulat. Tutunul era prelucrat prin utilizarea unor tocătoare confecţionate special în ateliere de către persoane specializate în strungărie care asigurau inclusiv piesele de schimb pentru utilajele realizate. Totodată, investigaţiile derulate în cauză au condus la identificarea a peste o mie de trimiteri poştale prin intermediul cărora tutunul era ofertat pe platforme de E-Commerce şi distribuit către beneficiari din toată ţara”, potrivit comunicatului.

În acelaşi dosar penal, în zilele de 16 şi 17.08.2023, poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul lucrătorilor specializaţi din cadrul Jandarmeriei Române şi ai Direcţiei Regionale Vamale Dolj, au efectuat 23 de percheziţii într-o cauză penală privind faptele săvârşite de mai mulţi cetăţeni români şi bulgari care, începând cu anul 2022, au organizat şi introdus pe teritoriul României 64 de transporturi ce au avut ca obiect aproape 330 tone de tutun neprelucrat, în scopul prelucrării acestuia în diferite unităţi clandestine.

Gruparea infracţională livra tutunul din Bulgaria către România, folosind documente justificative pentru mărfuri ce atestau în fals că mărfurile au beneficiari externi, în scopul creării unor circuite comerciale fictive care să inducă în eroare autorităţile de aplicare a legii sau prin eludarea formalităţilor de control la frontieră.

Din cercetări, s-a stabilit că tutunul a fost livrat către beneficiari din zona judeţelor Ilfov, Călăraşi şi Dolj, ulterior fiind prelucrat în unităţi clandestine, ambalat şi distribuit pe teritoriul întregii ţări prin intermediul unor platforme de E-Commerce.

Ca urmare a acestor percheziţii a fost ridicată cantitatea de aproximativ 10,5 tone tutun, trei instalaţii improvizate de prelucrare, produse pirotehnice, două autoturisme, un microbuz, un camion de 7.5 tone, trei cântare profesionale şi sume de bani.

În cauză au fost luate măsuri preventive faţă de opt persoane, dintre care două sunt cercetate sub măsura arestului la domiciliu, iar alte şase sub măsura controlului judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, ruperea de sigilii, fals în înscrisuri sub semnătură privată, trecere frauduloasă a frontierei de stat.