Managerul unui hotel de lux din Capitală, suspectat de evaziune fiscală de aproape 6.000.000 de lei

„Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu specialişti ai Direcţiei Operaţiuni Speciale şi luptători S.I.A.S., descind, la această oră, la sediile a 7 societăţi comerciale, ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale, precum şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2014, reprezentantul societăţilor comerciale, care este şi manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operaţiuni fiscale, fără a le declara instituţiilor competente”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că vizat de această acţiune este omul de afaceri de origine egipteană Dahwa Youssef, manager al unui hotel de lux din Capitală, fiind făcute verificări şi în incinta hotelului din centrul Capitalei.

„Prejudiciul cauzat bugetului de stat, stabilit până în acest moment, se ridică la peste 5.700.000 de lei, reprezentând T.V.A şi impozit pe profit”, mai anunţă Poliţia Română în comunicatul de presă.

Percheziții în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei

Un nou născut a murit după ce a fost aruncat de mama sa pe fereastra unui hotel

Acţiunea de joi dimineaţă se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. La finalul percheziţiilor, Dahwa Youssef şi un apropiat al său vor fi conduşi la audieri.

Citeşte şi: Pasajul de la Piaţa Sudului nu va fi gata la timp. Pierdem finanţarea europeană

Citeşte şi: Modificări la legea notarilor, adoptate cu o viteză-record de parlamentari

Citeşte şi: Fostul manager al Complexului Energetic Oltenia, sub control judiciar. Decizia este definitivă