Mandate de arestare pentru patru membri ai grupării acuzate de evaziune fiscală de 20 mil. euro

Şedinţa de judecată în cazul celor 17 persoane pentru care DIICOT a propus arestarea preventivă s-a încheiat în jurul orelor 01.00, după ce ordonanţele emise duminică seara expiraseră, astfel că rromii din Strehaia au părăsit Tribunalul Mehedinţi înainte de emiterea sentinţelor.

Mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile au fost emise pentru Mihai Gheorghe, Mihai Florin, Cornel Jianu şi Măndoiu Petre, din Strehaia, niciunul nefiind în sală în momentul anunţării deciziei.

Restul membrilor grupării sunt cercetaţi în libertate, printre aceştia aflându-se şi finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, care a fost pus în libertate luni seară.

La ieşirea de la Tribunalul Mehedinţi, Silvian Toma a declarat că acuzaţiile care i s-au adus în dosar sunt nefondate.

Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş - la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, se mai arăta în comunicatul DIICOT.

Citeşte şi: PERCHEZIŢII în cinci judeţe, privind o evaziune fiscală de 20 de milioane de euro. Mai multe înscrisuri şi documente, ridicate de la locuinţa lui Cătălin Spătaru, "regele asfaltului din Arge

În acest scop, membrii grupării au înfiinţat cinci societăţi comerciale tip "fantomă", cu sediul în localitatea Strehaia, "acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale", a pecizat DIICOT.

Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unităţi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării.

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat până în acest moment la 20 de milioane de euro.

În urma celor 30 de percheziţii au fost ridicare înscrisuri ale societăţilor de tip "fantomă", peste 200.000 de lei, cinci maşini de lux, trei seifuri şi două arme de foc.

De asemenea, 21 de persoane, între care şi finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost reţinute, duminică, de procurorul DIICOT Mehedinţi.

Citeşte şi: Mehedinţi: 21 de persoane, între care şi finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, reţinute

Petrică Toma, fost comisar şef la Garda Financiară, ridicat în urma descinderilor şi audiat la sediul DIICOT, a fost lăsat în libertate.

Omul de afaceri argeşean Cătălin Spătaru şi liderii grupului infracţional acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, Mihai Gheorghe şi Mihai Ion, au fost daţi, luni dimineaţă, în consemn la frontieră.

Potrivit şefului Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Mehedinţi, Petri Althamer, pozele şi datele celor trei au fost distribuite în punctele de trecere a frontierei.

Pe numele celor trei au fost emise duminică dimineaţă mandate de aducere, dar în urma percheziţiilor făcute de ofiţerii de la Crimă Organizată şi de jandarmi, aceştia nu au fost găsiţi la domiciliile lor din Strehaia (Mehedinţi) şi din Piteşti (Argeş).

Citeşte şi: Cătălin Spătaru şi liderii grupului acuzat de evaziune fiscală, daţi în consemn la frontieră