Membrii unei reţele de crimă organizată implicaţi în fraude bancare, prinşi în flagrant

Membrii reţelei au fost audiaţi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi de poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Piteşti.

Potrivit anchetatorilor, cei şapte bărbaţi sunt suspectaţi că fac parte sau au legături cu membrii unui grup infracţional care au retras în acelaşi mod sume de bani de la unităţi bancare.

Cele şapte persoane prinse în flagrant sunt acuzate de infracţiuni de natură economică, precum înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, tranzacţii cu documente false pe piaţa de capital, spălare de bani, fals şi uz de fals în înscrisuri oficiale în scopul obţinerii unor sume de bani, potrivit procurorilor DIICOT şi poliţiştilor BCCO Piteşti.

Din primele cercetări rezultă că cei şapte au falsificat acte de identitate şi procuri notariale, cu ajutorul cărora au obţinut date privilegiate privind vânzarea legală de acţiuni a unor societăţi importante emitente din România, pe baza cărora, în mod fraudulos, au tranzacţionat acţiunile mai multor părţi vătămate şi au deschis conturi în unităţi bancare, de unde au retras peste un milion de euro.