Mihai Sorin şi alte cinci persoane cu funcţii de conducere în fosta Petrom Service au fost arestaţi

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au propus vineri instanţei Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Mihai Sorin, fost director general al Petrom Service, precum şi a lui Ionuţ Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă, Mihaela Nacu şi Ionuţ Adrian Efrime, toţi cu funcţii de conducere în cadrul SC PSV Company SA (fosta petrom Service) şi a altor societăţi comerciale.

Cei şapte sunt acuzaţi de constituire a unui grup infracţional, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii au stabilit că, prin încheierea unor contracte fictive derulate de către SC PSV Company SA, a fost retrasă în mod nejustificat suma totală de aproximativ 20 de milioane de lei, iar pentru disimularea fondurilor încasate, învinuiţii au înfiinţat 18 societăţi comerciale în care aveau calitatea de asociaţi, administratori sau împuterniciţi pe cont. Ei au fost reţinuţi în urma audierilor şi a altor activităţi făcute în dosarul 155/D/P/2007, au precizat procurorii DIICOT într-un comunicat de presă.

În urma audierilor, instanţa Tribunalului Bucureşti a dispus, în noaptea de vineri spre sâmbătă, emiterea mandatelor de arestare pe o perioadă de 29 de zile pentru şase din cei şapte, respectiv pentru Mihai Sorin, Ionuţ Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă şi Mihaela Nacu. În cazul lui Ionuţ Adrian Efrime, instanţa nu a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă.

Procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii de la combaterea crimei organizate şi cu jandarmii, au făcut, joi, 18 percheziţii domiciliare, în Bucureşti, Ploieşti şi în localitatea ilfoveană Corbeanca. În urma percheziţiilor au fost duse la sediul DIICOT 12 persoane şi au fost ridicate mai multe documente şi laptop-uri, asupra cărora vor fi făcute percheziţii informatice, dar şi un pistol cu gaze deţinut ilegal.

Procurorii DIICOT anunţau joi că faţă de zece persoane a fost începută urmărirea penală.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2006 - 2008, membrii grupării şi-au oprit, în mod ilegal, bani de la firme pe care le administrau sau cărora le gestionau resursele financiare. Aceştia sunt suspectaţi şi de sustragere de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, prin ascunderea surselor impozabile sau taxabile, precum şi de disimularea originii ilicite a sumelor de bani obţinute în acest fel, prin transferuri bancare succesive urmate de retragerea în numerar.

Astfel, prin folosirea a 18 firme, majoritatea înfiinţate în 2006 de către o parte din membri - asociaţi şi administratori -, aceştia au sprijinit angajaţii altei companii, pentru delapidarea acesteia, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive care să creeze aparenţa prestării unor servicii IT. Ei au folosit acelaşi mod de operare şi pentru ascunderea sursei impozabile sau taxabile, prin declararea inexactă, în bilanţurile anuale şi situaţiile financiare depuse la organele fiscale, de date nereale cu privire la profitul impozabil şi livrările sau prestările de servicii.

Surse judiciare declarau, joi, pentru MEDIAFAX, că omul de afaceri prahovean Mihai Sorin ar fi înfiinţat, în perioada 2003 - 2007, mai multe socităţi comerciale pe numele său sau ale unor apropiaţi. Aceste firme aveau contracte cu Petrom Service, căreia îi livrau diferite produse sau servicii la preţuri supraevaluate, în dauna acţionarilor şi a statului.

Una dintre acuzaţiile din dosar este legată de firma Serapis, condusă de soţia omului de afaceri, firmă profilată pe servicii de curăţenie, care, potrivit anchetatorilor, ar fi executat lucrări de dezinsecţie la Petrom şi Petrom Service la preţuri supraevaluate.

Mihai Sorin deţine un post de radio la Ploieşti şi are mai multe afaceri legate de comerţ în judeţul Prahova.