Mircea Banias, Eugen Bogatu, Laurenţiu Mironescu şi alte 36 de persoane, trimişi în judecată

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis în judecată 39 de persoane, membri ai unui grup infracţional care controla activităţile de import-export din cadrul Direcţiei regionale vamale Constanţa, prin perceperea unor sume de bani pentru procesarea vamală a mărfurilor, indiferent dacă erau introduse licit sau ilicit, se arată într-un comunicat de luni al DNA.

Senatorul Mircea Marius Banias este acuzat de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, trafic de influenţă, instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

Eugen Bogatu, fost director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, a fost trimis în judecată pentru iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, cumpărare de influenţă, trafic de influenţă, instigare la două infracţiuni de dare de mită, complicitate la dare şi la luare de mită, precum şi pentru instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

Laurenţiu Mironescu, fostul secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, va fi judecat pentru iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi trafic de influenţă.

Alături de aceştia au fost trimişi în judecată Cadîr Sunai, fost director al DRAOV Constanţa, Liviu-Adrian Durbac, fost şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în prezent şef al Biroului Vamal Târguri şi Expoziţii Bucureşti, Claudiu-Constantin Olteanu, adjunct al şefului Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea, Liviu Costel Bratu, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, ofiţerul de poliţie Adrian Sorin Pătraşcu, comandant adjunct "Grup de nave" Constanţa, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, şi Ionuţ Marius Scrioşteanu, şef al Biroului Vamal Slobozia, potrivit procurorilor DNA.

În acelaşi dosar vor fi judecaţi lucrătorii vamali în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea Adrian Milea, Valentin Roşculeţ şi Horia Dan Tudoran, precum şi inspectorii vamali Adrian Riscu şi Ioan Dan Didilescu.

Totodată, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată pe Dragoş Iulian Tudoran şi Valentin Ţiripan, asociaţi la SC Container Clearance Services SRL Constanţa, Aurelian Cătălin Pilcă, administrator al societăţii, Lucian Păun, angajat al aceleiaşi firme, Andreea Emilia Barbu, manager la SC Yamin Intertrans SRL Bucureşti, Mihai Culea, asociat la SC Mirand International SRL, Sorin Budăi, comisionar vamal şi asociat în cadrul SC Air & Sea Container Shipping SRL, şi Marian Ionuţ Iordănescu, asociat la SC Marinco SRL şi SC Galmondos SRL Constanţa.

În cauză vor fi judecaţi şi intermediarii vamali Marin Dodu, acţionar la SC Fotbal Club Progresul Bucureşti SA, Mihai Ciobanu, El Haj Ahmed, cetăţean libanez, Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, cetăţean iordanian, Mohamad Rouchdi, cetăţean sirian, Abed Ibrahim El Desouki Othman Ayoub, cu cetăţenie română şi egipteană, Ali Amer, precum şi Miao Rongsheng, Ni Jinping, angajat la SC Hua Nan International SRL, Ni Jinming, Guo Ning, Zhang Qing, toţi cetăţeni chinezi.

Alături de aceştia vor fi judecaţi Ion Marius Ioniţă, Ionela Ionuţă, Cezar-Ştefan Drăguţel, Laurenţiu Catargiu, angajat al SC Lemnking Industry Com SRL Pârscov, Buzău, şi Corneliu Păun, administrator la SC Flavia Com SRL.

Dosarul va fi judecat de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul instituţiilor vamale şi portuare din municipiul Constanţa a fost constituit un grup infracţional organizat având ca scop controlul activităţilor de import-export de mărfuri, prin birourile vamale de pe raza Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (DRAOV) Constanţa.

Crearea unei "reţele de taxare ilicită" a containerelor cu mărfuri introduse în ţară prin punctele vamale a permis introducerea în ţară de mărfuri contrafăcute, interzise la import, mărfuri ce nu sunt însoţite de avizele sau autorizaţiile necesare, de altă natură sau în alte cantităţi decât cele declarate în vamă, cu falsificarea sistematică a documentelor de achiziţie externă a mărfurilor (în scopul diminuării bazei de taxare vamală a acestora), mărfuri flagrant subevaluate sau provenind de la societăţi comerciale ori din ţări ce necesită taxarea anti-dumping, fără perceperea acestor taxe, potrivit procurorilor.

"În cadrul reţelei cu un mecanism bine stabilit de colectare şi redistribuire a banilor erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vamă a mărfurilor introduse licit în România care, în caz contrar, erau amânate de la controlul vamal", au mai notat procurorii în documentul citat.

Sumele de bani erau cerute cu o frecvenţă zilnică, în cuantum cuprins între 250 de dolari şi 13.000 de dolari pentru fiecare transport.

Membrii grupării sunt acuzaţi de dare şi luare de mită, trafic de influenţă, evaziune fiscală, contrabandă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală sau infracţiuni contra drepturilor de marcă industrială înregistrată.