Nelu Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe Nelu Iordache, la data faptelor asociat şi administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, pentru evaziune fiscală în formă continuată şi delapidare, firma SC Bata Sky Imobiliare SA, pentru evaziune fiscală în formă continuată, pe Imad Ali, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi pe Mioara Băluţă, la data faptei angajată în cadrul unei bănci şi Luiza Maria Ilie, pentru mărturie mincinoasă.

"În perioada februarie - aprilie 2011, inculpatul Iordache Nelu, în calitatea menţionată mai sus, a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achiziţii fictive de materiale publicitare promoţionale în valoare totală de 46.356.636,79 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziţionate de la două societăţi administrate de inculpatul Imad Ali", arată DNA în rechizitoriu.

Ulterior, până în ianuarie 2014, Nelu Iordache şi-a însuşit ilegal peste 47 de milioane de lei, bani pe care i-a „justificat” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA.

"În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro. Acest contract a generat, în sarcina societăţii, o obligaţie de restituire a sumei respective în favoarea inculpatului Iordache Nelu, deşi în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus. Fiind audiate în prezenta cauză, inculpatele Băluţă (fostă Stancu) Mioara, angajată a unei bănci, şi Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima îşi desfăşura activitatea, au fost desfăşurate operaţiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită şi retrasă vreo sumă de bani", potrivit DNA.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în proces cu suma de 8.988.122,01 lei.

Procurorii au pus sechestru asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparţin lui Nelu Iordache şi SC Bata Sky Imobiliare SA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.