Nicolae Ceapchie, vizat de DIICOT într-un caz de fraudare a unor societăţi de leasing

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au făcut, joi, şase percheziţii domiciliare pe raza judeţului Prahova, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, acţionând pe raza judeţelor Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov, specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale prin fraude la firmele de leasing şi alte operaţiuni financiar-bancare frauduloase, informează PDL.

Potrivit DIICOT, cei nouă membri ai grupului infracţional organizat, având ca lider pe Nicolae Ceapchie, au indus în eroare reprezentanţii mai multor societăţi de leasing şi ai altor societăţi comerciale şi bancare, cu ocazia încheierii unor contracte, în scopul obţinerii de foloase materiale injuste.

Valoarea prejudiciului este estimată la 10.000.000 lei.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au fost conduse pentru audiere 16 persoane.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au instituit sechestrul asigurator asupra mai multor utilaje folosite la infrastructură rutieră, a unui teren si a şapte imobile situate în Ploieşti.

Cercetările au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul B.C.C.C.O. Ploieşti şi cu sprijinul lucrătorilor din cadrul I.J.J. Prahova şi GMIJ „Matei Basarab” Ploieşti.