Prejudiciu de 3,3 milioane de lei adus statului, de o grupare infracţională, prin spălare de bani

Poliţia Capitalei face, marţi, mai multe percheziţii la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Grupul infracţional ar fi prejudiciat statul cu 3,3 milioane de lei. Un număr de 13 persoane vor fi aduse la audieri, anunţă Poliţia Bucureşti.

 

„Astăzi (marţi – n.red.) poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Investigarea Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 13 mandate de aducere într-un dosar privind fapte de evaziune fiscală in forma evidenţierii de cheltuieli fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor şi spălare a banilor”, conform sursei citate.

 

Mandatele de aducere vizează persoane din Bucureşti şi judeţele Suceava, Dolj, Maramures, Giurgiu şi Ilfov.

 

„Din datele existente la acest moment, rezultă presupunerea rezonabilă că prejudiciului este de aproximativ 3.300.000 lei, iar suma ce face obiectul infracţiunii de spălare a banilor este de circa 9.400.000 lei”, spun anchetatorii.