Parchetul Capitalei: 4 cetăţeni străini, acuzaţi de fraudă cu alimente şi haine din Turcia şi China

Patru cetăţeni străini sunt acuzaţi de procurorii bucureşteni de evaziune fiscală şi fals în legătură cu mai multe importuri de produse alimentare şi îmbrăcăminte din Turcia şi China, fapte prin care ar fi cauzat un prejudiciu de aproape patru milioane de lei.

Urmărește

5 afișări

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au formulat, marţi, propunere de arestare preventivă pentru petru persoane - un sirian, un suedez şi doi iraqieni - pentru evaziune fiscală, fals privind identitatea, fals material în înscrisuri oficiale, determinarea înmatriculării unor societăţi comerciale în baza unor acte constitutive false, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Parchetul Capitalei.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2010 – martie 2011, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale, acuzaţii au efectuat mai multe importuri de produse alimentare şi de îmbrăcăminte din Turcia şi China pe care nu le-au declarat la autorităţile fiscale şi ulterior, au comercializat aceste produse fără a înregistra în contabilitate veniturile realizate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la suma de 3.970.733,51 lei.

Potrivit probelor existente la dosar, în vederea înfiinţării sau cesionării celor 20 de societăţi comerciale care au desfăşurat activităţile menţionate, inculpaţii s-au prezentat în faţa unor notari publici şi la Oficiul Registrului Comerţului, sub identităţi false ale unor cetăţeni portughezi sau danezi, folosind în acest scop paşapoarte falsificate şi determinând legalizarea documentelor constitutive.

Tribunalul Bucureşti a dispus, miercuri, cercetarea în libertate a celor patru, cu interdicţia de a părăsi ţara. Procurorii au declarat recurs în cauză.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Citește pe alephnews.ro: Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, s-au adresat criticilor: „Nu putem să stăm în genunchi decât în fața lui Dumnezeu”

Citește pe www.zf.ro: Ce legătură este între Călin Georgescu, Asociaţia Română a Clubului de la Roma, Mugur Isărescu, BNR

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.