Un turc a fost arestat pentru o fraudă de peste 560.000 de euro

Cetăţeanul turc Aladag Y., administratorul unei societăţi comerciale din judeţul Ilfov, este suspectat că nu a înregistrat în contabilitate toate operaţiunile comerciale pentru a se sustrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit.

Vineri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ilfov au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi l-au reţinut pe Y. Aladag, de 39 ani.

Bărbatul este suspectat că, în cursul anului 2007, a declarat fictiv sediul social al societăţii în scopul sustragerii de la verificările financiar-fiscale şi nu a înregistrat în contabilitatea societăţii toate operaţiunile comerciale, prejudiciind bugetul de stat cu 2.261.260 lei (565.000 de euro) , reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Suceava: Doi bărbați au fost reținuți după ce ar fi furat peste un milion de euro dintr-o locuință

EXCLUSIV: Cătălin Zisu a ajuns general fără pregătire / Surse: Generalul avea „propriul muzeu”. La percheziţii s-au găsit peste 2.000 de tablouri din registrele MApN, dar şi peste 10 ceasuri de lux / Prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro prin lucrări fictive la extinderea cimitirului Ghencea Militar

Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea cu propunere de arestare preventivă, instanţa dispunând arestarea preventivă pentru 29 de zile.