Patronii unor firme deferiţi justiţiei pentru evaziune şi spălare de bani de peste 11 milioane euro

Procurorii anticorupţie de la Serviciul teritorial Iaşi i-au deferit justiţiei pe Laurenţiu Popovici – administratorul societăţilor Imperial Busines, Varciun, şi FM Comimpex, Diana Isabela Irinescu – administratorul societăţii Isab Trade, George Vasile Septimiu Carp – administratorul societăţilor Papirus Trade şi Lerner Group, toţi fiind acuzaţi de evaziune fiscală, spălare a banilor, ambele în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Alături de aceştia au fost inculpate şi trimise în judecată şi societăţile administrate de cei trei patroni.

În rechizitoriul transmis de procurori instanţei se arată că, în perioada 2006-2008, inculpaţii Popovici, Irinescu şi Carp, au constituit o asociere în vederea derulării de operaţiuni comerciale în scopul obţinerii unor venituri financiare prin eludarea legii sau neplata taxelor cuvenite bugetului de stat, prin intermediul societăţilor comerciale Imperial Busines, Isab Trade, Varciun, FM Comimpex, Papirus Trade şi Lerner Group (fostă AVDT Consulting Iaşi).

Procurorii notează că prin activităţile ilegale derulate s-a produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 40.052.553,58 de lei, respectiv aproximativ 11.400.000 de euro.

Activitatea infracţională, mai notează anchetatorii, a constat în importuri de uleiuri minerale neaccizate din spaţiul extra-comunitar care au fost introduse ulterior nelegal în circuitul carburanţilor auto, fără calculul, evidenţierea şi plata către bugetul de stat a accizei şi taxei pe valoarea adăugată, neevidenţierea veniturilor realizate din întreaga activitate comercială desfăşurată, în totalitate sau în parte – inclusiv prin operaţiuni comerciale cu privire la alte mărfuri -, sustragerea de la controlul fiscal prin nefuncţionarea la sediul social declarat şi neţinerea evidenţei contabile prevăzute de lege şi nedepunerea declaraţiilor fiscale obligatorii.

Procurorii anticorupţie au pus sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor şi a celor şase societăţi comerciale deferite justiţiei.

Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Iaşi.