Patronul unei firme, deferit justiţiei pentru o evaziune de 3 milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au deferit justiţiei pe Traian Manea, asociat şi administrator al societăţii Tools Ro Trading Bucureşti, pe care îl acuză de evaziune fiscală şi refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.

În rechizitoriul transmis instanţei de judecată, procurorii anticorupţie notează că, în perioada 1 iulie 2008 - 31 decembrie 2009, Traian Manea, în calitate de asociat şi administrator cu puteri depline al societăţii Tools Ro Trading, ce are ca obiect de activitate cu comerţ cu produse intermediare neagricole şi al deşeurilor, combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate, a înregistrat în contabilitatea firmei sale operaţiuni comerciale cu două firme declarate în mod oficial inactive din luna februarie 2008.

În acest fel, Manea a creat în dauna bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 11.452.750 de lei, respectiv echivalentul a 2.877.533 de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Având în vedere că nu au fost identificate bunuri în patrimoniul patronului, procurorii nu au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestei pagube. Totodată, menţionează anchetatorii, societatea Toold Ro Trading a fost declarată inactivă din luna iulie 2010.

În plus, mai notează DNA, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, Manea a refuzat în mod nejustificat să prezinte reprezentanţilor autorităţilor fiscale documentele legale şi bunurile din patrimoniul acestei societăţi, deşi a fost convocat de şase ori.

Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Bucureşti.