Patru bărbaţi de cetăţenie străină au indus în eroare români să investească în acţiuni inexistente

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov au depistat în flagrant, la o societate comercială din Afumaţi, 4 bărbaţi, în vârsta de 34, 35, 33 şi 27 de ani, de cetăţenie turcă, israeliană şi respectiv irakiană, în timp ce aceştia, în calitate de intermediari, ar fi executat anumite manopere de inducere în eroare a persoanei vătămate, pentru obţinerea unor sume de bani.

Asupra unuia dintre cei 4 bărbaţi au fost găsite sumele de 408.440 de lei, 10.000 de dolari şi 62.500 de euro.

În aceeaşi zi, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au făcut 3 percheziţii, la domiciliile a 4 bărbaţi, în cadrul unui dosar de urmărire penală, în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, înşelăciune şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

La percheziţii au fost descoperite sumele de 82.779 de lei, 441.780 de euro şi 300 de lire turceşti.

Cele 4 persoane au fost duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, pentru cercetări.

„În fapt, în temeiul unei sesizări, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov au efectuat activităţi procedurale, din care a rezultat că, persoane necunoscute ar fi indus în eroare persoana vătămată, după ce la data de 12 martie 2024, aceasta a accesat o platformă online, cu scopul de a investi în anumite acţiuni, şi după ce i-au câştigat încrederea, prin mijloace dolosive, au convins-o să îşi instaleze o aplicaţie pe telefonul mobil, prin care, în mod neautorizat i-ar fi sustras din cont, suma de 43.000 de lei. De asemenea, o altă persoană vătămată a relaţionat cu persoanele necunoscute, în acelaşi context al investiţiilor în anumite acţiuni, situaţie în care, aceasta s-a deplasat în locul indicat, pentru a preda sumele de bani solicitate de acele persoane, împrejurare în care cei 4 bărbaţi au fost depistaţi în flagrant delict”, spun poliţiştii din IPJ Ilfov.

Sumele de bani descoperite la flagrant şi percheziţii, totalizând 610.000 de euro, au fost ridicate şi indisponibilizate, pentru continuarea cercetărilor.

Poliţiştii de investigaţii criminale au dispus, sâmbătă, reţinerea, pentru 24 de ore, faţă de doi dintre cei 4 bărbaţi depistaţi în flagrant delict, urmând să fie prezentaţi procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, cu propuneri de luare a măsurilor preventive.

De asemenea, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov au efectuat verificări la societatea comercială unde s-a realizat flagrantul delict, context în care au constatat că operatorul economic nu deţinea casă de marcat, deşi comercializa produse către persoane fizice, cu plata în numerar.

În cauză, poliţiştii de la economic au aplicat o sancţiune contravenţională cu amendă în valoare de 20.000 de lei, iar ca măsura complementară, a fost suspendată activitatea societăţii, până la intrarea în legalitate cu privire la aceste aspecte.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul dosarului penal, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.