Patru persoane din cele audiate în cazul obţinerii de credite cu acte false din Capitală, reţinute

Procurorii au decis, în urma audierii, reţinerea celor patru suspecţi şi cercetarea celorlalţi în stare de libertate, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cele opt persoane suspectate că au luat credite bancare cu acte false, obţinând sume de aproape 500.000 de lei şi 500.000 de euro, au fost ridicate joi de poliţiştii de crimă organizată din Capitală, în urma a nouă percheziţii domiciliare, şi duse la audieri.

Cazul este anchetat de poliţişti de la Combaterea Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Poliţia Română, sub coordonarea procurorilor DIICOT, se arată într-un comunicat de presă de joi al Poliţiei Române.

Membrii reţelei ar fi indus în eroare mai mulţi angajaţi ai unor bănci şi au obţinut credite în baza unor documente false. În realitate, niciuna dintre persoanele care au luat credite sau au încercat să obţină un credit nu erau angajate la firmele în numele cărora au fost emise documentele privind salariile acestora.

De asemenea, membrii grupării au obţinut indemnizaţii pentru creşterea copilului pentru alte persoane, după ce le-au falsificat documente de angajare. Persoanele respective nu erau angajate, de fapt, niciunde şi nu respectau criteriile de acordare a respectivei indemnizaţii.

Cei opt suspecţi ar fi obţinut în mod ilegal credite în valoare de aproape 500.000 de lei, 220.000 de franci elveţieni şi 500.000 de euro.

Poliţiştii au confiscat mai multe acte ale unor firme, contracte de credit, formulare în alb ale unor adeverinţe de venit sau indemnizaţii pentru creşterea copilului, precum şi alte documente.