Patru persoane judecate la Piteşti pentru o fraudă de 7 milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie(DNA)-Serviciul teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor Mihai Gabriel Vîlcu - fost administrator de drept la SC VGM Exclusive SRL Piteşti şi Paul Sorin Costescu - administrator de fapt al SC Stipex AG Prest SRL Piteşti şi, în stare de libertate, a inculpaţilor Stelian Tecuceanu, administrator al SC Stipex AG Prest SRL Piteşti şi Cornel Nicolae Dumitrache - administrator cu procură al SC Stipex, toţi fiind acuzaţi de evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni

Potrivit DNA, în perioada 2008 - 2009, inculpatul Mihai Gabriel Vîlcu, în calitate de asociat şi administrator al SC VGM EXCLUSIVE SRL, a iniţiat constituirea unei asocieri cu inculpaţii Costescu Paul Sorin, Tecuceanu Stelian şi Dumitrache Cornel Nicolae, în scopul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în beneficiul său şi al celorlalte persoane ce au aderat la asocierea infracţională.

Practic, inculpaţii Vîlcu Mihai Gabriel şi Costescu Paul Sorin au convenit să fraudeze bugetul statului prin derularea unor relaţii economice frauduloase, folosindu-se în acest sens de SC Stipex Prest AG SRL Piteşti, societate care a fost constituită tocmai în acest scop, iar pentru ca o eventuala răspundere penală sau fiscală să nu se răsfrângă asupra lor, ca administratori au fost desemnaţi Tecuceanu Stelian şi Dumitrache Cornel Nicolae persoane cu posibilităţi materiale reduse şi neiniţiate în afaceri, susţine DNA.

Astfel, sub coordonarea directă a inculpatului Vîlcu, persoanele care făceau parte din asocierea infracţională au achiziţionat bunuri din spaţiul intracomunitar de la o serie de operatori economici, respectiv din Bulgaria şi Ungaria, precum şi din spaţiul naţional, însă nu au înregistrat şi declarat aceste operaţiuni comerciale. Pentru a justifica în faţa organelor fiscale provenienţa bunurilor comercializate pe plan naţional au declarat, în mod nereal, faptul că s-au efectuat achiziţii interne de mărfuri, însă de la firme care s-a dovedit că aveau un comportament fiscal disimulat, de tip fantomă.

Mai mult decât atât, sub falsa motivaţie de "achiziţie de cereale" ori "materii prime sau materiale", inculpaţii Vîlcu Mihai Gabriel şi Costescu Paul Sorin i-au instigat pe Dumitrache Cornel Nicolae şi Tecuceanu Stelian să retragă, în mod nejustificat, din conturile bancare ale societăţii Stipex, suma totală de 8.285.741 lei, ulterior banii ajungând în posesia lui Vîlcu şi Costescu.

Ca urmare a operaţiunilor comerciale derulate în perioada iulie 2008-aprilie 2009, prin mecanismul fraudulos pus în practică de persoanele inculpate (neînregistrare, neevidenţiere şi nedeclarare), SC Stipex s-a sustras de la declararea fiscală şi, implicit, de la plata unor obligaţii fiscale în sumă totală de 7.022.575,85 lei, reprezentând T.V.A. sustras în sumă de 4.689.176,83 lei şi impozit pe profit sustras în sumă de 2.333.399,02 lei. Prejudiciul reţinut este în cuantum de 7.022.575,85 lei şi se reţine în sarcina inculpaţilor şi respectiv a persoanei responsabile civilmente Stipex.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor.

La cererea procurorilor, în 1 iunie 2011, Tribunalul Argeş a dispus arestarea preventivă, pentru 29 de zile, a inculpaţilor Paul Sorin Costescu şi Mihai Gabriel Vîlcu.

În cauză, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul MAI - Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş.