Patru persoane reţinute de DIICOT la solicitarea autorităţile belgiene, pentru fraude bancare

Marţi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au defăşurat o amplă acţiune, pe raza judeţelor Dâmboviţa, Neamţ şi Braşov, în vederea depistării inculpaţilor Cazacio R.C., Popa C.D., Linte F. şi Balint M., pe numele cărora au fost emise mandate europene de arestare, de către Tribunalul de Mare Instanţă din Dendermonde, Belgia, pentru participare la activităţile unei grupări infracţionale organizate şi fraudă informatică, conform codului penal belgian.

Autorităţile belgiene efectuează cercetări cu privire la fapte de skimming, comise de către cetăţeni români, la mai multe benzinării de pe teritoriul Belgiei, cu mod de operare şi mijloace tehnice similare.

Utilizând cardurile bancare clonate, inculpaţii efectuau retrageri frauduloase de sume de bani în Republica Dominicană şi Maroc.

Acţiunea a fost declanşată urmare a cooperării judiciare internaţionale cu autorităţile judiciare belgiene, DIICOT primind mai multe cereri de asistenţă judiciară internaţională, în vederea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor aflaţi pe teritoriul statului român.

Marţi, prin acţiunea coordonată a autorităţilor române şi belgiene, au fost efectuate 11 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Dâmboviţa (opt), Neamţ(două) şi Braşov (una).

Parchetele pe lângă Curţile de Apel Ploieşti, Bacău şi Braşov au dispus reţinerea celor patru inculpaţi, aceştia urmând a fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunerea de arestare preventivă.