- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (13.09.2017, 10:33)
- Andreea Traicu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii DIICOT la o firmă producătoare de dulciuri. Prejudiciul: 50 de milioane lei/ 45 de persoane vor fi conduse la audieri. Administratori la firmele vizate de percheziţii erau persoane cu situaţie materială precară
DIICOT Ploieşti face, miercuri, 23 de percheziţii într-un dosar în care este vizată o societate producătoare de dulciuri, infracţiunile vizate fiind de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţii sunt şi la domiciliul patronului firmei, omul de afaceri Ady Hirsch, potrivit unor surse judiciare.
Urmărește
1989 afișări
Percheziţii DIICOT la o firmă producătoare de dulciuri. Prejudiciul, 50 de milioane lei
Vizate de anchetă sunt două grupări suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 50.000.000 de lei prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au loc în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa, Suceava, Vrancea, Constanţa şi Harghita.
Printre societăţile vizate este firma Alka, fiind desfăşurate percheziţii la domiciliul patronului, Ady Hirsch, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.
Până în prezent, procurorii au confiscat 480.000 de lei, 120.000 de euro şi 2.700 de dolari.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Știi cum procedezi duminică, pe 24. Te duci la vot și cauți Trump pe buletin. Cu Nicu și Marcel rămâne cum am stabilit
-
Se circulă în condiţii de iarnă pe străzile din mai multe judeţe. Recomandările poliţiştilor
-
Ciolacu a discutat din nou cu Trump, împreună cu Viktor Orban. Ce spune despre intrarea României în programul Visa Waiver
-
Donald Trusk avertizează că ameninţarea unui război global este „serioasă şi reală”
45 de persoane urmează a fi conduse la audieri.
Persoane cu situaţie materială precară şi fără pregătire în domeniu erau numite administratori la firmele inactive folosite de cele două grupări vizate de percheziţiile DIICOT Ploieşti. Grupările suspecte ar fi acţionat cu precădere în domeniul construcţiilor civile şi industriale.
Potrivit Poliţiei, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi procurorii DIICOT Ploieşti au destructurat două grupări infracţionale organizate, specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare şi spălarea banilor, care ar fi acţionat cu precădere în domeniul construcţiilor civile şi industriale.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2014 – 2016, membrii grupării ar fi folosit în activitatea infracţională mai multe firme inactive, iar pentru a îngreuna tragerea la răspundere penală, ar fi numit ca administratori de drept ai societăţilor controlate persoane cu situaţie materială precară şi fără pregătire în domeniu, în schimbul unor sume modice de bani.
”Prin intermediul agenţilor economici controlaţi, cei în cauză ar fi emis numeroase facturi fiscale fictive, pe numele unor firme interesate din ţară.Contravaloarea acestora era ulterior achitată în întregime sau în parte, iar sumele obţinute ar fi fost redirecţionate către societăţile cu comportament inadecvat, retrase în numerar şi restituite plătitorilor, după reţinerea unui comision anterior negociat. În fapt, lucrările de construcţii sau serviciile de publicitate înscrise în facturile fiscale fictive nu ar fi fost efectuate, sau ar fi fost efectuate în regie proprie ori la negru, de către beneficiarii facturilor. Prejudiciul total cauzat prin intermediul circuitului artificial conceput pentru a crea aparenţa deducerii legale de TVA şi diminuarea masei impozabile a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracţiunii de spălarea banilor depăseşte 29.000.000 de lei”, arată Poliţia.
În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 480.000 de lei, 120.000 de euro şi 2.700 de dolari, asupra cărora se vor institui măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului.
Au fost puse în executare 45 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
La acţiune au participat şi poliţişti de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Suceava, Constanţa, Harghita, Vrancea, precum şi jandarmi.
DIICOT Ploieşti a făcut, miercuri, 23 de percheziţii într-un dosar în care este vizată şi societatea producătoare de dulciuri Alka, infracţiunile vizate fiind de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţii au fost şi la domiciliul patronului firmei, omul de afaceri Ady Hirsch, potrivit unor surse judiciare.
Citeşte şi: Un motociclist din Arad a fost amendat cu 3.400 lei după ce a trecut în faţa unui tren şi a făcut gesturi obscene
Citeşte şi: VIDEO | Comisia juridică din Senat va da săptămâna viitoare raport în cazul lui Viorel Ilie, care a fost, astăzi, audiat/ Cum se apără ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul
Citeşte şi: Lucrări pe Autostrada Soarelui: Traficul va fi redirecţionat, miercuri, până la ora 15.00
Citeşte şi: VIDEO | Percheziţii într-un dosar de contrabandă: Peste jumătate de milion de ţigarete, 1.000 litri alcool, zeci de mii de lei şi maşini, confiscate. Opt persoane, la audieri
Citește pe alephnews.ro: Donald Tusk, premierul Poloniei, avertizează că amenințarea unui Al Treilea Război Mondial este „serioasă și reală”
Citește pe www.zf.ro: Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina
Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Intră România în Schengen din ianuarie? Momentul decisiv ar putea fi reprezentat de discuția de la Budapesta
Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina
Cine este antreprenoarea care a revoluţionat industria textilă cu afacerea sa? Ea a renunţat la jobul pe care il avea, pentru a se implica într-un proiect pe care îl creştea de mai multă vreme
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
PROSPORT.RO
Cu ce condiție i-ar fi lăsat Adriana Bahmuțeanu pe băieții ei în vila lui Silviu Prigoană: 'Eram DISPUSĂ!'
CANCAN.RO
Cod roșu de viscol și ninsori abundente în România, emis de meteorologii de la Severe Weather Alert
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe