Percheziţii domiciliare şi 15 persoane audiate pentru o fraudă cu marfă adusă din UE

Cele 15 percheziţii domiciliare organizate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti vizează activitatea grupării specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit procurorilor DIICOT, liderul grupării este Alberto Innocenti Degl, un cetăţean italian în vârstă de 44 de ani.

Membrii grupării achiziţionau mărfuri (legume – fructe) de pe piaţa intracomunitară, în special din Italia şi le comercializau în România, fără să plătească TVA aferent, prin intermediul unei fraude de tip „Carusel”.

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

În aceast scop erau folosite societăţi comerciale tip „fantomă”, ca intermediare între societatea exportatoare din Italia şi societatea beneficiară a importurilor din România.

Practic, mărfurile erau tranzacţionate între două societăţi comerciale membre ale aceluiaşi grup, însă nu în mod direct, ci parcurgând scriptic alte 2 – 3 societăţi. Aceste societăţi fantomă erau înfiinţate/preluate de către persoane special racolate în acest scop şi care acţionau la comanda liderilor grupării.

Societăţile erau folosite o scurtă perioadă de timp (2 – 3 luni ) pentru achiziţia de mărfuri, în scopul preluării sarcinii plăţii TVA, fiind apoi cesionate către persoane greu identificabile, de regulă cetăţeni străini, cu consecinţa eludării plăţii acestei taxe.

Prejudiciul estimat până în prezent depăşeşte suma de depăşeşte suma de 2 milioane de lei, urmare a sustragerii de la plata TVA către bugetul de stat.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Bucureşti au fost aduse 15 persoane pentru audieri.

Cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri din cadrul BCCO Bucureşti şi cu sprijinul luptătorilor din cadrul BSIJ.

Suportul informativ a fost asigurat de către DGIPI.