Percheziţii în Alba: Grupare specializată în fraude economice, sprijinită de angajaţi de la Finanţe

Acţiunea, care are loc miercuri, este coordonată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia, unde sunt audiate zece persoane.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, percheziţiile vizează destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în infracţiuni din sfera macrocriminalităţii economico-financiare.

Conform sursei citate, gruparea a fost constituită de către Anversa Luca, cetăţean italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena şi Goia Ana Maria şi a avut ca scop activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea de beneficii financiare substanţiale.

Valoarea prejudiciului este estimată la 2.200.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Activitatea infracţională a grupării a fost sprijinită de către şase angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Alba, Compartimentul de inspecţie şi control.

Astfel, sunt implicaţi Ioan Dobra Conţan - director adjunct executiv al DGFP, Dorin Nicolae - şef serviciu, Lazăr Ioan, Sârbu Mihail Ioan, Ispas Dănuţ Ioan şi Cioată Cristina- inspectori fiscali, care şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, derulând activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, precum asigurarea de consultanţă sau prestarea de servicii.

De asemenea, aceştia au făcut controale formale la societăţile membrilor grupării infracţionale, în scopul obţinerii direct sau indirect de foloase materiale, menţionează DIICOT.

Sursa citată preizează că, deşi au constatat în repetate rânduri activitatea infracţională desfăşurată prin intermediul societăţilor comerciale vizate, angajaţii DGFP nu au sesizat organele de cercetare penală, ci i-au consiliat pe membrii grupării pentru acoperirea ilegalităţilor.

De asemenea, directorul adjunct al DGFP Dobra Ioan se afla în conflict de interese, în condiţiile în care auditarea uneia dintre societăţile comerciale administrate de către membrii grupării a fost realizată de către o societate la care acţionar era soţia sa, iar misiunile de audit au fost făcute efectiv de fiul său.

Procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale pentru constituire şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului, conflict de interese, omisiunea sesizării organelor judiciare.

Cercetările în acest caz au fost făcute împreună cu poliţişti B.C.C.O. Alba Iulia.