Percheziţii în Bihor, Arad şi Timiş- Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 9 milioane lei

Acţiunile au vizat sediile a 36 de societăţi comerciale şi domiciliile a 35 de persoane, inclusiv pe cel al unui bărbat de 55 de ani din Oradea, care, conform anchetatorilor, ar fi coordonat un mecanism infracţional complex.

Bărbatul, reprezentant al 181 de societăţi comerciale, ar fi organizat un sistem de exploatare şi comercializare a materialelor agregate minerale (nisip, pietriş, balast) prin implicarea a 44 de societăţi beneficiare şi 137 de societăţi „de sacrificiu”.

Acestea din urmă ar fi fost folosite pentru a furniza documente de livrare şi achiziţie fictive, astfel încât societăţile beneficiare să evite plata taxelor şi impozitelor.

Cercetările efectuate de poliţişti au arătat că din 2018 până în prezent, bărbatul ar fi înregistrat achiziţii fictive în valoare de aproximativ 50 de milioane de lei, prin intermediul căror sisteme contabile au fost falsificate şi evazionate obligaţiile fiscale, în principal TVA-ul. Prejudiciul total estimat până în prezent este de 9 milioane de lei.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, ştampile, corespondenţă şi echipamente electronice, care vor fi analizate în cadrul anchetei. Poliţiştii urmează să pună în aplicare 30 de mandate de aducere pentru audieri.

Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracţională şi pentru a recupera integral prejudiciul adus bugetului consolidat al statului.