Percheziţii în biroul unui angajat de la AJFP Ialomiţa şi la o firmă, într-un dosar de evaziune

„La data de 17 iunie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, efectuează şase percheziţii la sediul unei instituţii publice, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale şi locuinţele a trei persoane din judeţul Ialomiţa, bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fapte de corupţie”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Anchetatorii ridică documente şi vor duce la audieri persoanele suspectate în acest caz, care vor da declaraţii la sediul Parchetului Tribunalului Ialomiţa.

Reprezentanţii societăţii comerciale din judeţul Ialomiţa la care au loc percheziţiile sunt suspectaţi că, în perioada 2012-2013, au creat circuite financiare fictive, pentru a nu plăti TVA aferentă comercilizării pe piaţa internă a unor produse cerealiere, achiziţionate de la unităţi economice cu comportament de tip „fantomă”.

Percheziții la CFR Călători. Surse: 35 de controlori de tren, suspectați într-un sistem de rezervări fictive și bilete false

Percheziții în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei

În acelaşi dosar este cercetat şi un funcţionar al AJFP Ialomiţa, care ar fi pretins de la administratorul societăţii comerciale mai multe bunuri, pentru a-i facilita unele avantaje fiscale.

Prejudiciul produs prin evaziune fiscală a fost estimat, până în prezent, la aproximativ două milioane de lei.