Prima pagină » Social » Percheziţii în Braşov, la persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 23 milioane lei

Percheziţii în Braşov, la persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 23 milioane lei

Peste 40 de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţul Braşov, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 23 de milioane de lei, acestea fiind acuzate că ar fi introdus în contabilitatea unor firme cheltuieli fictive, în baza unor documente false.
Percheziţii în Braşov, la persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 23 milioane lei
Departamentul Corespondenţi
02 iul. 2015, 10:14, Social

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, 165 de poliţişti de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov fac 46 de percheziţii, la locuinţele unor administratori de societăţi comerciale, precum şi la sediile şi punctele de lucru ale acestora.

Poliţiştii vor pune în executare 40 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma cercetărilor a rezultat că, în perioada 2011 – 2014, persoanele bănuite ar fi introdus în contabilitatea societăţilor cheltuieli fictive, în baza unor documente false sau care atestă situaţii nereale, cu scopul prejudicierii bugetului de stat prin intermediul unor firme fantomă administrate de persoane fără adăpost sau care nu au desfăşurat niciodată activităţi comerciale.

Societăţile comerciale implicate au mai multe obiecte de activitate – construcţii, consultanţă, prestări servicii.

Prejudiciul în acest caz este estimat la 23 de milioane de lei.

În acest dosar au mai fost făcute 70 de percheziţii în luna noiembrie 2014.

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari
66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari
Delapidare la Teatrul Lucia Sturdza-Bulandra cu un prejudiciu de aproape 4 milioane de lei
Delapidare la Teatrul Lucia Sturdza-Bulandra cu un prejudiciu de aproape 4 milioane de lei
Percheziții în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei
Percheziții în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei
Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii
Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii
EXCLUSIV: Cătălin Zisu a ajuns general fără pregătire / Surse: Generalul avea „propriul muzeu”. La percheziţii s-au găsit peste 2.000 de tablouri din registrele MApN, dar şi peste 10 ceasuri de lux / Prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro prin lucrări fictive la extinderea cimitirului Ghencea Militar
EXCLUSIV: Cătălin Zisu a ajuns general fără pregătire / Surse: Generalul avea „propriul muzeu”. La percheziţii s-au găsit peste 2.000 de tablouri din registrele MApN, dar şi peste 10 ceasuri de lux / Prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro prin lucrări fictive la extinderea cimitirului Ghencea Militar
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa într-un dosar penal de evaziune fiscală: Procurorii au pus sechestru pe case şi autovehicule
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa într-un dosar penal de evaziune fiscală: Procurorii au pus sechestru pe case şi autovehicule