Percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro

Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în patru judeţe, la sediile a zece societăţi comerciale şi la locuinţele a zece persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără licenţă, cu un prejudiciu de peste două milioane de euro.

Urmărește

298 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro

Percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro (Imagine: Liviu Maftei/Mediafax Foto)

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, poliţiştii argeşeni fac 22 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Vâlcea, la sediile a zece firme şi la locuinţele a zece persoane suspectate evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

În acest dosar sunt vizate zece persoane suspectate de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere, după ce în perioada 2007 - 2011 ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste două milioane de euro.

Citește pe alephnews.ro: Autoritățile franceze salvează peste 100 de persoane care încercau să traverseze spre Marea Britanie

Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu sunatul după doctori, vânatul de programări şi aşteptatul. 2025 va fi anul revoluţiei tehnologice şi în sănătate. Ce vor putea face pacienţii în viitorul apropiat. VIDEO

Citește pe www.zf.ro: Cum poate România să ajungă o forţă în regiune şi să lase în urmă toţi vecinii

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.