Percheziţii în Bucureşti şi în alte 7 judeţe pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 euro

Procurorii DIICOT efectuează, marţi dimineaţa, 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în alte 7 judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 900.000 de euro.

Urmărește

302 afișări

Potrivit DIICOT, care efectuează cercetarea cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, există suspiciunea că în perioada 2014 - 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto.

„Membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro”, se arată într-un comunicat emis de DIICOT.

Percheziţiile se desfăşoară în Bucureşti şi în judeţele Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse la audieri un număr de 16 suspecţi.

Citeşte şi: Criza vaccinurilor. Comisia Europeană a avizat favorabil SUSPENDAREA exportului de vaccin ROR. De ce a cerut România blocarea exportului

Citeşte şi: Trafic îngreunat din cauza ploii pe DN7, între Râmnicu-Vâlcea şi Piteşti

Citeşte şi: COD GALBEN de inundaţii pe râuri din 13 judeţe

Citeşte şi: Percheziţii la Primăria Eşelniţa din Mehedinţi, la persoane bănuite de deturnare de fonduri

Citește pe www.zf.ro: Presa olandeză: Poliţia crede că a identificat hoţii tezaurului dacic, precum şi locaţia unde s-ar afla. ”Este vorba de cel puţin trei autori”

Citește pe www.zf.ro: Se naşte un nou pol imobiliar în Bucureşti. Preţurile apartamentelor din această zonă au explodat cu 30% în doar doi ani VIDEO

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.